内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 年度隐名大会通讯

内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司

2010年度隐名大会通讯

2011年3月16日

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内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 年度隐名大会通讯

含量

一、隐名大会印制的广告 ………………………………………………………………………………………………………… 4

二、内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 年度隐名大会流行的事物……………………………………….. 9

三、内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 岁入的移动 …………………………… 11

四、内蒙古古平创活力供应货物有限董事会 2010 年加工语句……………………………………….. 141

五、内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司孤独董事 2010 年加工语句……………………………………. 168

六、内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司中西部及东部各州的县议会 2010 年加工语句……………………………………….. 173

七、内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 年财务决算演讲…………………………………………… 178

八、内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 岁入分派图谋…………………………………………… 185

九、内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2011 年预算演讲………………………………………………….. 186

十、柔韧的着的安置公司新盟员 2011 年度记账人公司的推荐……………………………………………………… 188

十一、柔韧的着的安置公司 2011 相干市预测…………………………………………………………….. 189

十二、孤独董事助学金推荐 ……………………………………………………………………………….. 190

十三的、柔韧的着的安置 2011 年度煤炭需求相干市……………………………………………………… 191

十四点钟、发酵饮料论掌管工资 ………………………………………………………………………………………. 192

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内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 年度隐名大会印制的广告

为维持公司金融家的法定权益,公司隐名保卫 2010 年度隐名大会依法行使恰当地,

确保隐名大会的主力队员次序和才能。,地基中国1971证监会柔韧的着的安置产权股票上市的公司隐名大会的控制

东部代表大会授权证明,吃水阐明。

一、公司职掌大会的顺序平面图。,上代表大会的公职员工应使延期入伍职员的平面图。,

协同维持大会次序。

二、确保隐名大会的主力队员次序,列席代表大会的隐名或隐名代表除外、董事、监事、董

代表大会书桌、剩余部件年长的导演、表示法学家及董事会销路利润的剩余部件人士,公司有权回绝其他的。

社员进入代表大会厅。。感动隐名会次序伤害其他的有益的行动,这家公司将按控制进行产额。

止。

三、列席隐名大会的隐名、隐名代表该当持团体身份证或受贿书硬拷贝。、授权证明和授权证明

包装导致卡及剩余部件公文应依,颁布宣布列席代表大会致敬酒辞者

隐名数、隐名代表数和隐名完全的,音管报户口。不引导登机注册做事方法

隐名根本上不克不及上沙尔隐名大会。

四、隐名和隐名代理人上隐名大会,负责实行法定任务。,不得感动代表大会的主力队员运转。

顺序或代表大会命令。不然,致敬酒辞者能使遭受他退职。。

五、隐名和隐名代理人上隐名大会,有依法演说的恰当地、质询权、当选与剩余部件恰当地。

在思索提案时,只要隐名或隐名的代理人有嗓音。,剩余部件上者不应发问或演说。。大会开票表决

时,将不再演说。。

六、隐名和隐名代理人打算的成绩,由公司董事长、与总导演或指出的主人分担。

答复或解说。

七、对与本题有关或将走漏公司商业秘密或有内行伤害公司或隐名的协同有益的质询,

致敬酒辞者或互相牵连人士有权回绝答复。。

八、开票开票表决后,代表大会的致敬酒辞者颁布宣布了开票果实。,法学家读法度意见书。。

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一、隐名大会印制的广告

包装加密:000780包装不足:平壮活力公报号:2011-010

内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司

论激起 2010 年度隐名大会印制的广告

公司和董事会一帮典当A的真相。、正确与完全性,无虚伪记载。、给过失的劝告性州或值得注意的遗物

漏。

地基公司条例和公司条例的控制,董事会决定 2011 年 4 月 8 日午前 9:30,

平壮哈尔滨街坪庄旅馆代表大会室 2010 年度隐名大会。

精细的的愿意的列举如下。:

一、代表大会的根本安置

1、激起工夫:2011 年 4 月 8 午前(星期五) 9:30

2、注册日期:2011 年 4 月 1 天(星期五)

3、代表大会设置:Yuanbao Ping Zhuang Town哈尔滨街坪庄旅馆代表大会室

4、激起人:董事会

5、代表大会方式:场子激起

6、代表大会参加的

(1)关闭 2011 年 4 月 1 天(星期五)后部市完毕后在深圳包装注册结算公司注册在

公司整个安置隐名;

(2)公司董事、监事、年长的实行员工和表示法学家;

(3)因若干使遭受不克不及上代表大会的,隐名可以付托,代理人不用是公司的隐名。。

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二、代表大会尊敬

1、尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 岁入的移动

2、尊敬内蒙古古平创活力供应货物有限董事会 2010 年度加工语句移动

3、尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司孤独董事 2010 年度加工语句移动

4、尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司中西部及东部各州的县议会 2010 年度加工语句移动

5、尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 年度财务演讲演讲移动

6、尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 年度利润分派改编

7、尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2011 年度预算演讲的履行

8、对公司的思前想后新盟员 2011 年度记账人公司的推荐

9、对公司的思前想后 2011 相干市预测

10、尊敬孤独董事助学金推荐

11、熟虑 2011 年度煤炭需求相干市

12、尊敬发酵饮料论掌管工资

第 1 至第 3 项、第 5 知己 10 推荐于 2011 年 3 月 16 日本公司第八个届董事会第八个次代表大会

议论与采取,第 11 定约雇用动作 2011 年 2 月 23 日经公司第八个届董事会第七次代表大会审议论与采取;第 4 项、

第 12 定约雇用动作 2011 年 3 月 16 日公司第八个届中西部及东部各州的县议会第八个次代表大会审议论与采取,今天销路 2010 年度

隐名大会尊敬,特别安置见报在《包装时报》上。、上海包装报》、《中国1971包装报》、巨潮网

公司印制的广告(http)。)

三、隐名大会注册

列席代表大会的自然人隐名必须产权股票;付托人必须他的身份证。、权利王子的称号

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托书、授权证隐名记帐卡;社团股隐名持法定代理人权利王子的称号托书、我的身份证和隐名导致卡。

2011年4月7日(午前9时):00-11:00,后部3点:00-5:00)向公司包装部注册。,异地隐名可

经过字母或传真传输注册。,在报户口的工夫内,公司流行恰当地。。

公司使运作地址:Ping Zhuang Town赤峰市内蒙古古内蒙古古镇元堡镇

邮递区号:024076

受话器:0476-3324281、3328400

传真传输:0476-3328220

联络:张建忠、尹小东

四、剩余部件事项

会期半歇,股隐名与使音阶横轴回转费。

附件:权利王子的称号托书

本公报。

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董 事 会

2011 年 3 月 16 日

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附件:权利王子的称号托书

我特意地付托你老百姓/女人。,我代表我公司在内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010

年度隐名大会,代表他们行使开票权。。

客户隐名理由:必须供应货物的隐名人数:

校长(署名):主身份证号码:

收件人(署名):收件人的身份证号码:

别离思索整个思索事项。、反或弃权象征。隐名未作精细的阐明的,隐名代

东西适合争辩的人可以地根本人的期望开票。。

开票表决果实

开票事项

总计与使屈从

恰当地对

1尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 岁入的移动

2尊敬内蒙古古平创活力供应货物有限董事会 2010 年度加工语句移动

3尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司孤独董事 2010 年度加工语句移动

4尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司中西部及东部各州的县议会 2010 年度加工语句移动

5尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 年度财务演讲演讲移动

6尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 年度利润分派改编

7尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2011 年度预算演讲的履行

8对公司的思前想后新盟员 2011 年度记账人公司的推荐

9对公司的思前想后 2011 相干市预测

10尊敬孤独董事助学金推荐

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11熟虑 2011 年度煤炭需求相干市

12尊敬发酵饮料论掌管工资

注:1、请赞成。、“反”、一种选择是在三项内弃权。,和实质性的的盒子里的盒子。;

2、假定有两个在上文切中要害选择或更动,为完全无用开票表决票;

3、权利王子的称号托书剪报、模仿或便宜的前述的体式是无效的。;

4、社团隐名权利王子的称号托书需以塞住标志。

付托日期:年代 日

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二、内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 年度隐名大会流行的事物

代表大会工夫:2011年4月8日午前9:30;

代表大会设置:Yuanbao Ping Zhuang Town哈尔滨街坪庄旅馆代表大会室;

注册工夫:2011年4月7日早上9:00-11:00,后部15点:00-17:00;

注册设置:Ping Zhuang Town赤峰市内蒙古古内蒙古古镇元堡镇包装部。

序数流行的事物

1致敬酒辞者颁布宣布了代表大会。

2引见列席代表大会的飞行员。、客人,颁布宣布列席这次代表大会的隐名人数、代表供应货物数

代表大会流行的事物

3尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 岁入的移动

4尊敬内蒙古古平创活力供应货物有限董事会 2010 年度加工语句移动

5尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司孤独董事 2010 年度加工语句移动

6尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司中西部及东部各州的县议会 2010 年度加工语句移动

7尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 年度财务演讲演讲移动

8尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 年度利润分派改编

9尊敬内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2011 年度预算演讲的履行

10对公司的思前想后新盟员 2011 年度记账人公司的推荐

11对公司的思前想后 2011 相干市预测

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12尊敬孤独董事助学金推荐

13熟虑 2011 年度煤炭需求相干市

14尊敬发酵饮料论掌管工资

15隐名演说

16颁布宣布开票果实。

17位法学家取读数法度意见书。

18签字隐名大会决议、签字理货票

19致敬酒辞者颁布宣布代表大会关。

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三、内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 岁入的移动

隐名和隐名代表:

《内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司2010年岁入》一倍大信记账人事务股份有限公司审计,经

公司第八个届董事会第八个次代表大会审议论与采取,今天销路这次代表大会尊敬。该公司的岁入2010宣布在

时机通讯网,演讲摘要在《中国1971包装报》上宣布。、《包装时报》、上海包装

报》。

请隐名和隐名代表塌下尊敬。

附:《2010 年岁入》

内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 16 日

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内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司

岁入二

3月18日,二

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含量

上弦、要紧点明…………………………………………. 14

第二的节、公司根本安置简介 ………………………………….. 14

第三链杆、记账人通知与事实通知汇总 …………………………….. 16

四的节、股权更动与隐名安置 ………………………………… 17

第五节、董事、监事、年长的实行员工和公职员工 ………………….. 21

六年级节、公司实行构造 ……………………………………… 27

第七节、隐名大会简报 ………………………………….. 37

第八个节、董事会演讲 ……………………………………….. 39

第九节、中西部及东部各州的县议会演讲书 ……………………………………….. 63

第十节、要紧事项…………………………………………. 67

第十一节、财务演讲 ……………………………………….. 78

第十秒、备查公文含量 ……………………………………. 79

释义

在这份岁入中,除非发短信另有控制。,其次的学期具有以下理解:

平壮活力/公司/公司索引标志 内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司

平壮煤炭工业索引标志 内蒙古古平庄煤炭工业(大批)股份有限公司

中国1971电力索引标志 中国1971国电大批公司

素交 深圳包装市所

证监会/证监会 中国1971包装人的监视实行佣钱

证监会/内蒙古古证监会 中国1971包装人的监视实行佣钱内蒙古古接管局

值得注意的资产置换/值得注意的资产重组 2007 我公司与平庄煤炭公司的值得注意的资产置换

演讲/演讲期/演讲期指 2010 常年度

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上弦、要紧点明

1、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的实行层典当演讲中没若干通讯。

假记载、给过失的劝告性州或值得注意的遗物漏,随着其愿意的的真相。、正确和完全性是负互相牵连的。

义务。

2、没导演、监事、年长的实行员工资格对岁入愿意的的真相、没正确和完全性。

典当或反。

3、财产董事均列席董事会尊敬本岁入。。

4、公司 2010 年度财务演讲已由大信记账人公司审计。

见的审计演讲

5、公司职掌人Sun Jinguo、掌管记账人任务职掌人及记账人机构职掌人王辉资格:典当岁入

中国1971决算表真相剖析、完全。

第二的节、公司根本安置简介

(一)公司的法定中文术语:内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司

公司的法定英文术语:Inner Mongolia PingZhuang Energy Resources CO.,LTD

(二)法定代理人:孙金国

(三)董代表大会书桌:张建忠

补充部件:平壮活力公司,哈尔滨街,Ping Zhuang Town,Yuanbaoshan,Ch

邮递区号:024076

受话器:0476-3324281,3328400

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传真传输:0476-3328220

电子邮箱:pznyzjz@

包装事务代表:尹小东

补充部件:平壮活力食品的保质期,哈尔滨街,Ping Zhuang Town,Yua

邮递区号:024076

受话器:0476-3324281

传真传输:0476-3328220

电子邮箱:pznyyxd@

(四)公司报户口地址:内蒙古古赤峰市Yuanbaoshan哈尔滨Ping Zhuang Town街

公司使运作地址:平壮活力公司,哈尔滨街,Ping Zhuang Town,Yuanbaoshan,Ch

邮 政 编码:024076

当权派互联网网络网站:

电 子 邮筒:pznyzqb@

(五)公司选择的通讯发表报纸:《中国1971包装报》、《包装时报》、上海包装报》

中国1971证监会在岁入中指出的网站:

公司岁入的安置:内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司包装部

(六)包装市所:深圳包装市所

产权股票缩写词:平壮充其量的

产权股票加密:000780

(七)剩余部件互相牵连通讯:

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公司初报户口日期:1993 年 6 月 11 日

更动注册日期:2009年5月18日

公司更动注册设置:内蒙古古自治区市工商行政机关实行局

当权派社团营业执照报户口号:150000000001248

公司税务牌照码:150403701461969

当权派布局加密:70146196-9

公司用电话通知的记账人公司术语:大信记账人公司股份有限公司

记账人公司使运作地址:北京市海淀区知春路根本的系国际广场15层

第三链杆、记账人通知与事实通知汇总

一、首要记账人通知

单位:元

2010 年2009 年本年内比头年增减(%)2008 年

营业总进项(元)3,226,243,,687,839,,618,565,

总利润(元)760,736,,032,,164,

归属于产权股票上市的公司

隐名净赚647,754,,610,,250,

(元)

归属于产权股票上市的公司

隐名的扣除的量过错经济的的。

648,587,,404,,849,

净利害主力队员利害

润(元)

商业主义理由的

净钱币流量1,097,759,,159,477,,154,731,

(元)

本年内末比头腊尽冬残增减

2010 2009年末 2008年末 腊尽冬残

(%)

资产完全的(元)5,190,283,,493,177,,638,574,

归属于产权股票上市的公司

隐名持股3,662,387,,968,878,,391,961,

效益(元)

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产权股票(产权股票)1,014,306,,014,306,,014,306,

二、首要财务对象

单位:元

2010 年2009 年本年内比头年增减(%)2008 年

根本每产权股票进项(元/股)

冲淡每产权股票进项(元/股)

扣除的量非惯常利害后

产权股票进项(元/股)

额外的平净资产进项率

扣除的量非惯常利害后的额外的平均数

净资产进项率

每股商业主义理由的钱币流量量

净数(元/股)

2010 2009年末 腊尽冬残腊尽冬残增减 2008 腊尽冬残

归属于产权股票上市的公司隐名的每股净进项

资产(元/股)

三、非惯常利害定约雇用

单位:元

非常常定约雇用利害表(假定适合于)

非流动资本利害手柄——3,452,

包含今天利害在内的内阁奖金,但在附近公司的主力队员运作。

互相牵连,适合部落金科玉律、按必然基准定额或定量必须17,300,

而且持续消受内阁出席者。

与若干与N有关的令人尴尬的事理由的利害,119,

除前述的外,剩余部件营业展开及展开- 1,469,

所得税效应- 91,

共计-833,

四的节、股权更动与隐名安置

一、产权股票变更表

单位:股

这种互换前后互换的举起或增加,使转动以前

过剩的

发行

总计共有 黄金对剩余部件小计的比率

新股票

一、限定需求

622,947,287 61.42%-622,947,287 -622,947,287

件供应货物

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1、部落持股

2、国有社团股

622,947,287 61.42%-622,947,287 -622,947,287

3、剩余部件国际金融家

在内地:国际非洲的

国有社团股股

在有内

或有财产权

4、外资持股

在内地:海内法

人持股

境外自

或有财产权

5、高管供应货物

二、无限的需求

391,359,037 38.58%622,947,287 622,947,287 1,014,306,324 10%

件供应货物

1、普通人民币

391,359,037 38.58%622,947,287 622,947,287 1,014,306,324 10%

2、境内上市的

外资股

3、境外上市的

外资股

4、剩余部件

三、供应货物完全的 1,014,306,324 10%1,014,306,324 10%

二、限售产权股票变更表

单位:股

往年限售 往年限度局限需求举起

今常年首限度局限性产权股票的总计

股数股数

供应货物让与决定

内蒙古古平庄煤

附加需求期 2010 年 10 月

认为(大批)有622家,947,287622,947,28700

限 2010 年 10 19 日

限义务公司

月 8 有一天的迟到的

共计622,947,287622,947,28700--

三、包装发行与上市

1、过来三年的包装发行

2007 年,我公司进行值得注意的资产置换和上升的分派,平壮煤炭进入资产价钱

值 为 2,776,983, 元,公司 置有助的 产 牺牲为 1,373,699, 元,市 区分是

1,403,284, 元,地基我公司与中卫签字的资产置换拟定议定书、新股票便宜货资产

中国1971包装人的监视实行佣钱拟定议定书书〔2007〕66 公文回复,由公司 2006 年 9 月 1 暂时平静前 20

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个 交 易 日 均 价 元 向 平 庄 煤 业 定 向 发 行 400,000,000 股 有 限 售 期 流 通 股 支 付

988,000, 元,剩余物 415,284, 公司的拉账包含在公司的拉账中。,资产交付后 5 年度钱币

工资方式。2007 年 10 月 8 日,公司向平庄煤炭私募 4 百亿上市,于 2010 年 10 月

19 限定需求日。

2、该公司没乳房职员供应货物。。

四、前10名隐名、前10名无限的需求件隐名持股安置表

单位:股

隐名完全的100,362

前 10 名人隐名持股

必须限定需求件股 质押或解冻供应货物

隐名术语隐名特点持股比率持股完全的

总计与总计

内蒙古古平庄煤炭工业(大批)

国有社团61.42% 622,947,287

有限义务公司

中国1971被投入的状态银行-上投摩

国际非洲的国有

创业生长股包装,984,711

社团

互搭基金

工商银行-沈婉巴

国际非洲的国有

黎新经济的混合型包装投,500,000

社团

资基金

中国1971银行京舜中国长城计算机集团公司

国际非洲的国有

开口式产权股票互搭,000,000

社团

资基金

中国1971被投入的状态银行

国际非洲的国有

人民币股息包装互搭,091,495

社团

基金

钱旭璋在有内然人,096,800

中国1971银行上海和深圳开士米羊毛织品 300 境 内 非 国 有

,325,806

包装互搭索引标志基金金公司

工商银行-广法居 境 内 非 国 有

,035,064

大资本家开口式包装互搭基金 社团

工商银行-埃尔苏尔撤销 境 内 非 国 有

,999,987

风险增值价值基金社团

工商银行-华夏上海

国际非洲的国有

深 300 包装互搭索引标志基金,664,700

社团

前 10 名无限的需求件隐名持股安置

隐名术语必须无限的需求件供应货物总计供应货物温和

中国1971被投入的状态银行-基金管理有限公司生长先锋股

5,984,711 普通人民币股

包装互搭基金

工商银行-沈婉巴黎新经济的混合

5,500,000 普通人民币股

包装互搭基金

中国1971银行京舜中国长城计算机集团公司益产权股票型吐艳5,000,000 普通人民币股

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式包装互搭基金

中国1971被投入的状态银行元分配金产权股票型

4,091,495 普通人民币股

包装互搭基金

钱旭章3,096,800 普通人民币股

中国1971银行上海和深圳开士米羊毛织品 300 包装互搭索引标志

2,325,806 普通人民币股

基金

工商银行-广法居富开口式包装

2,035,064 普通人民币股

互搭基金

工商银行-埃尔苏尔撤销险增值价值基金1,999,987 普通人民币股

工商银行-华夏上海深 300 索引标志包装

1,664,700 普通人民币股

互搭基金

法国兴业银行供应货物股份有限公司-万家和谐生长

1,600,000 普通人民币股

长混合包装互搭基金

在上文中隐名相干或旁边的 公司界分隐名内蒙古古平庄煤业(大批)有限义务公司与剩余部件传阅股隐名当中有相干

规律解说,公司的其他隐名不决定他们设想是Rela。。

五、把持隐名和现实把持人引见

1、把持隐名与现实把持人的互换

演讲期公司无把持隐名与现实把持人的互换。

2、把持隐名和现实把持人引见

(1)界分隐名安置

界分隐名姓名:内蒙古古平庄煤炭工业(大批)股份有限公司

社团继任者:孙金国

说得通日期:2000年7月10日

报户口资本:2354192648元(公司报户口资本于2011年1月4日更动)

经纪范围:法度、法度制止用双手触摸、举起或握住,审批前不得授权。,法度、法规

用不着授权的当权派该当自主地选择事实,自主地经纪。

(2)、现实把持人安置

现实把持器术语:中国1971国电大批公司

社团继任者:朱永芃

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说得通日期:2003年4月1日

报户口资本:120亿元

经纪范围:特许经纪定约雇用:无;普通事实定约雇用:疆土互搭与经纪实行;电源的研制、投

资、被投入的状态、经纪及实行;布局动力(高温)产额、需求;煤炭、发电装备、新活力、交通、

高新技术、环保疆土互搭、被投入的状态、经纪及实行;电力事实互相牵连辅助设施、通讯商量等。。

3、公司财产权与把持权相干生产过程图解

六、必须百分之五股在上文中供应货物的剩余部件法定隐名

关闭本演讲航空站公司无剩余部件持股在 超越5%的隐名。

第五节、董事、监事、年长的实行员工和公职员工

一、董事、监事和年长的实行员工持股变更及工资安置

演讲期 是在吗?

任期启动 任期音管 年首持股 年底持股

姓名、函数、性欲 年纪互换的使遭受 隐名名单

结巴地说出数数

司支付 安置或其

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的工资 他协会

完全的(一万) 单元环

元)(税) 取薪酬

前)

2010 年 052013 年 05

孙金国 主席有5900团体。 是

月 18 谋生之道 17 日

2010 年 052013 年 05

张志,导演,4900人 是

月 18 谋生之道 17 日

2010 年 052013 年 05

赵连志 导演4700人 是

月 18 谋生之道 17 日

2010 年 052013 年 05

刘欣笙 导演5800人 是

月 18 谋生之道 17 日

2010 年 052013 年 05

邵良 孤独董事 5000团体不 否

月 18 谋生之道 17 日

2010 年 052013 年 05

郭小川 孤独董事 4500团体不 否

月 18 谋生之道 17 日

2010 年 052013 年 05

张海生 孤独董事 4300团体不 否

月 18 谋生之道 17 日

2010 年 052013 年 05

张志坚 节速器5700人无 是

月 18 谋生之道 17 日

2010 年 052013 年 05

杜忠 节速器4900人无 是

月 18 谋生之道 17 日

2010 年 052013 年 05

徐中海 监事5000团体不 否

月 18 谋生之道 17 日

2010 年 052013 年 05

徐小辉 总导演4700人 否

月 18 谋生之道 17 日

2010 年 052013 年 05

王璐财务总监 4500团体不 否

月 18 谋生之道 17 日

董事会书桌2010 年 052013 年 05

张建中4900人 否

书月 18 谋生之道 17 日

2010 年 122013 年 05

边地的干事 副总经理导演 5600团体不 否

月 03 谋生之道 17 日

2010 年 122013 年 05

俞晴坡 副总经理导演 4900团体不 否

月 03 谋生之道 17 日

共计—–00-2-

二、董事、掌管和年长的实行者的首要任务经验

1、孙金国,男,1952 年 9 月诞,中共党员,大学员工本科学历,年长的经济的师。前部落政权

西南电力公司总导演,中国1971国电西南子公司副总经理导演,国电补充燃料股份有限公司董事长,纪检组

长,赤峰市煤电交通被投入的状态司监视者。国电内蒙古古活力股份有限公司总导演、国电内蒙古古电力

有限义务公司党委书记员、平庄煤炭工业公司董事长、公司董事长。

2、张志,男,1962 年 2 月诞,中共党员,工艺学硕士,呕出者级年长的策划。曾仁平庄

兆字节副总经理策划,六大农场党委理事、党委次长。平庄煤炭工业副总经理导演、获得安全监察理事。平庄煤炭工业副总经理

董事长、总导演、党委次长。平庄煤炭工业公司厂长。、总导演、党委次长、公司副董事长。

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3、赵连志,男,1964 年 4 月诞,中共党员,大学员工本科学历,年长的策划。一倍作为使飞起

动力室副总经理策划、厂长店员、副厂长、纪委书记员。国电桓仁动力室厂长。宣威国电

电力公司党委书记员。国电电力庄河发电公司总导演。国电电力总导演兼总导演、

当权派文化总监。平庄煤炭工业公司厂长。、党委书记员、副总经理导演、公司董事。

4、刘欣笙,男,1953 年 12 月诞,中共党员,大学员工专科学历。年长的国家组织策划、经济的师。

曾任原平壮族兆字节使运作室理事、追究室理事、副理事,650 厂厂长,池峰胜神秘的变化公司董事长,平庄

煤炭工业总导演店员。平庄煤炭工业公司厂长。、党委次长、纪委书记员,公司董事。

5、邵良,男,1961 年 5 月诞,中共党员,追究生学历,博士,呕出者,消受国务院

特别助学金专家。作为辽宁创世股份有限公司的孤独董事。。辽宁管理大学员工呕出者,博士

生圣职者,公司孤独董事。

6、郭小川,男,1966 年 2 月诞,中共党员,追究生学历,博士,呕出者,消受国务院

特别助学金专家,2009 内蒙古古自治区十大经济的计算在内。教会切中要害任职者迪安,内蒙古古大学员工经济的实行系,内

蒙古大学员工 MBA 呕出中心理事,公司孤独董事。

7、张海生,男,1968 年 9 月诞,土木工程构件,大学员工本科学历,年长的记账人师,曾仁宁市

老焦生物工艺学供应货物股份有限公司理事,财务总监。教会切中要害任职者赤峰市敖仑花矿业有限义务公司副总经理导演,

公司孤独董事。

8、张志坚,男,1954 年 8 月诞,中共党员,大学员工本科学历,年长的经济的师。一倍是矿业股

会主席、大农场副导演、党委次长、矿长,平庄煤炭工业公司厂长、副总经理导演。教会切中要害任职者平庄煤炭工业副总经理总经

理,公司中西部及东部各州的县议会主席。

9、杜忠,男,1962 年 10 月诞,中共党员,两年制专科学校学历,年长的记账人师。前原平庄矿

局财政局是大学肄业生科理事。、Gushan兆字节副总经理记账人师、总记账人师。教会切中要害任职者平庄煤炭工业副总经理总记账人师,本公司

监事。

10、徐中海,男,1960 年 4 月诞,中共党员,教导学历,全国劳动模范。曾仁平庄煤

风水Gou Gou矿业股队队长,先锋组长,风水沟矿获得安全品质部次长,矿区副首长。教会切中要害任职者本

公司职员掌管。

11、徐小辉,男,1964 年 1 月诞,中共党员,工艺学硕士,呕出者级年长的策划。子任喜

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露天矿副总经理策划、产额部书记员,桌山煤业大批产额技术部次长,西露天矿副矿首、安监

处长,桌山煤业大批元宝山露天矿副矿首、获得安全监察理事,平西白银桦煤业股份有限公司董事长。、总导演、

党委次长。公司总导演。

12、王辉,男,1966 年 2 月诞,中共党员,追究生学历,年长的记账人师。曾仁平庄矿务

多元主义经纪公司副总经理记账人师,库房次长、平壮煤炭工业。公司副总经理导演、财务总监。

13、张建忠,男,1962 年 12 月诞,中共党员,年长的策划,大学员工本科学历。张仁平

Zhuang煤炭西部露天矿供给公司导演、平庄煤业供应货物股份有限公司物质供给公司副导演、平庄煤炭当权派副导演

书记员。公司副总经理导演、董代表大会书桌。

14、边地的干事,男, 1955 年 5 月诞,中共党员,两年制专科学校学历,年长的策划。原Gushan矿

回采男教师、双井大小、产额技术部理事、产额副厂长、平庄煤业安监局副处长、副处长、平

庄煤业获得安全品质实行部次长、获得安全和品质实行书记员、平庄煤炭工业副总经理总策划。教会切中要害任职者公司副总经理裁

总导演。

15、俞晴坡,男, 1962 年 1 月诞,中共党员,大学员工学历,呕出者级年长的策划。曾任

平庄兆字节五名煤矿技术总监、副井大小、副总经理策划、总策划、副矿首、矿长、we的所有格形式公司老了

社会煤矿掌管、党委次长、平壮充其量的产额实行部书记员。公司副总经理导演、总策划。

三、董事、掌管和年长的实行员工的剩余部件兼差任务

公司术语

国电内蒙古古活力股份有限公司总导演、党组次长

孙金国董事长国电内蒙古古电力有限义务公司党委书记员、副总经理导演

平庄煤炭工业公司董事长

张志副董事长平庄煤炭工业公司厂长、总导演、党委次长

赵连志董事平庄煤炭工业公司厂长、党委书记员、副总经理导演

刘欣笙董事平庄煤业监事、党委次长、纪委书记员

邵良孤独董事辽宁管理大学员工博士生圣职者、呕出者

迪安,内蒙古古大学员工经济的实行系、博士生圣职者、呕出者

郭小川孤独董事

内蒙古古大学员工 MBA 呕出中心理事

张海生孤独董事赤峰市市敖仑花矿业有限义务公司副总经理导演

张志坚中西部及东部各州的县议会主席平庄煤炭工业副总经理导演

杜忠监事平庄煤炭工业副总经理总记账人师

四、年度薪酬

(一)、董事、监事和年长的实行人职员资决定顺序:

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董事会薪酬佣钱的首要实行围绕、函数、要紧性及剩余部件

相干当权派薪酬音阶与薪酬投入,公司年长的实行员工业绩评价

进行年度业绩评价并监视履行。首要顺序列举如下:

1、薪酬佣钱找到的任务小组职掌,随着佣钱的盟员们

将供应互相牵连通讯。:

(1)供应首要财务对象和事实目的;

(2)COMP年长的实行层的范围和首要函数;

(3)供应年长的实行员工体育后对象的履行安置;

(4)供应年长的实行层的经纪业绩和发作结果的才能。;

(5)为编制公司的SALA供应互相牵连的测秉承。。

2、薪酬佣钱本INF对年长的实行员工进行复习功课。,顺序列举如下:

(1)公司年长的实行员工向BO演讲函数和使近亲繁殖评价;

(2)按业绩考核基准吃水薪酬佣钱;,高层实行员工执行考评;

(3)地基岗位执行评价果实及薪酬分派策略打算年长的实行员工的工资数额和酬金方式,

开票经过后,报董事会审议论与采取。

(二)、现实工资工资:

公司演讲期内的考察董事、年长监事和年长的实行人职员资,公司高管

薪酬实行方式,月根本工资,年底试场后的一致核算与工资。

公司董事演讲期内、监事和年长的实行员工税前年金(助学金),分

别为:导演18万元,监事万元,年长的实行层182万元。

五、演讲期内,公司离境、新任董事、监事、年长的实行层。

(一)、公司董事、监事、高层实行员工流失

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1、至 2010 年 5 月 18 日,公司第七届董事会、中西部及东部各州的县议会的音管,同日公司 2009 常年

公司的第八个届董事会由总导演当选发作。、中西部及东部各州的县议会。

2、2010 年 12 月 3 日,因任务变更,新2最新备用网址老百姓辞去公司副总经理导演函数函数;赵红老百姓

辞去公司副总经理导演函数、总策划邮件。

(二)、公司董事、监事、年长的实行员工的当选和制定

1、2010 年 5 月 18 日,公司第七届董事会、中西部及东部各州的县议会断气,公司 2009 隐名周年纪念日大会

Sun Jinguo老百姓当选、张Zhi老百姓、赵连Zhi老百姓、刘欣笙老百姓为公司董事,邵良老百姓、郭小川先

生、张海生老百姓为孤独董事,张志健老百姓当选、杜忠老百姓为监事。

2、2010 年 5 月 18 日,第八个届董事会基本的代表大会Sun Jinguo老百姓当选为公司董事长,张选

Chi老百姓是副主席。。董事会聘用徐小辉老百姓为公司总导演,聘用新2最新备用网址老百姓为公司副总经理导演,

聘用赵红老百姓为公司副总经理导演、总策划,王璐老百姓被制定为公司副总经理导演。、财务总监,聘用

张建中老百姓是该公司的副总经理导演。、董代表大会书桌。

3、2010 年 5 月 18 日,第八个届中西部及东部各州的县议会基本的代表大会张志健老百姓当选为公司中西部及东部各州的县议会主席。

4、2010 年 12 月 3 日,六年级届董事会第八个次代表大会,经公司总导演徐小辉老百姓著名的人物,公

司董事会聘用边地的干事老百姓为公司副总经理导演,聘用俞晴坡老百姓为公司副总经理导演、总策划。

前述的事项详见《中国1971包装报》。、上海包装报》、包装时报与巨浪

资讯网站 互相牵连公报宣布。

六、董事列席董事会代表大会

通讯单方延续两遍吗?

列席者应亲自列席。

董事因未到庭而败的人数将不参加。 没亲自上代表大会

次数次数次数

次数讨论

Sun Jinguo主席1010000

1010000副主席张志

赵连志董事66000否

刘欣笙董事1010000否

邵良孤独董事1010000否

郭小川孤独董事1010000否

张海生孤独董事1010000否

第七届董事会副理事

张继文44000号

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七、年内董事会代表大会

10年度董事会代表大会次数

在内地:现场代表大会10次

通讯0进行的代表大会次数

现场合并的通讯0进行的代表大会次数

八、公司职员安置

演讲航空站,公司职员是 11,292 人,公司财产归休员工都被使开始生效社会养老保险体系。

业机构实行,这家公司不承当若干费。。

职员构造列举如下:

专业塑造范围

产额员工10,086

技术员工378

需求员82

财务员工75

行政员工561

剩余部件职员110

呕出音阶列举如下:

呕出种类上浆

两年制专科学校在上文中学历1,395

高中(含教导)、高职4,796

传单二世高中或5岁以下,101

六年级节、公司实行构造

一、公司实行的安置

公司实行的现实安置与T公司没什么不相同。。如今公司的整改实行任务一倍履行。、更进一步的推进

公司实行特别柔韧的演讲:

(1)领导班子持续投入当权派专项柔韧的

公司新董事2010名、监事和年长的实行员工到职后,布局持续深入投入公司实行。

柔韧的。

(二)、该布局更进一步的助长了公司特别柔韧的的学术。,前进思惟知觉。

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(三)、重建任务

1、公司实行体系的钟爱的必要地基、法度法规修正与使完美的几个成绩。

眼前,公司一倍肉体美了健全的公司实行构造。,并在任务中严寒气候施工。。眼前

吃水和使完美了当权派级和互搭范围。 14 个机关的 180 项次要法规。

2、公司董事长兼差界分隐名平庄煤炭工业公司董事长。

平壮煤炭工业片面上市后,这个成绩将一决雌雄。。因界分隐名的主营事实是

阁下互相牵连,界分隐名董事长担负公司董事长照顾使和谐单方相干,照顾公司的事实

投入,这对公司的投入是利于的。、做强。

(四)、延续上进成绩的得体的所有物。

1、we的所有格形式必要更进一步的提高互相牵连员工的学术和拖裾。,前进基准作业音阶。

这家公司拖裾了好几次。,董事、监事、年长的实行员工和剩余部件互相牵连员工已认识到立脚点。

强、事实音阶有所前进。,公司从此将持续提高拖裾。,持续提高在上文中员工的标准用双手触摸、举起或握住。

知与事实音阶。

2、we的所有格形式必要提高与金融家沟通。,前进公司实行透明,接待金融家监视。

2010年,更进一步的提高金融家相干实行,该公司正竭力完成或结束通讯发表任务。、即时回复投

来自某处金融家的成绩和通讯、负责接待金融家获取、与金融家佃户租种的地面良好的沟通等。,公司

更进一步的使完美了金融家相干柔韧的的行动守则。,使完美金融家相干实行体系及互相牵连公文,使金融家

相干实行更使成体系和使合乎规格。。与金融家沟通、接待监视是一件长期的的事实。,公司将持续

改良,为了手巧的与金融家好转的的交流,好转的地接待监视。

3、租用地面产额经纪的方式是分担PI。

眼前,平庄煤业的地面被转让地面。,不克不及让。,2007 年,当公司履行资产置换时,

地面不包含在资产排列的范围内。。平壮煤炭工业被雇佣的人分担地面应用给我公司。。

平壮煤炭工业已收回委托书。,在交付日期的重组日 5 年内,这家公司免征重行开始。,5 年纪后,按市集

安置,平壮煤业与公司交易决定RANTA。平壮煤业依据不感动大众因

分工产额、经纪。假定 5 公司应用的经纪用地具有处置T的必须先有着的。,平壮煤业将迁往我公司。

引导过户做事方法。

4、公司需求机关替换平庄煤业进行需求。

2007年,当公司履行资产置换时,,平壮煤炭公司把煤炭需求公司放进了公司。,平壮煤业过错

找到煤炭需求机构去甲有着需求功能,平壮煤业与we的所有格形式签字了《煤炭付托拟定议定书》,

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平庄煤矿的煤炭产额。地基平庄煤炭工业的接受,我公司的矿藏

先鞭需求权。需求公司现实需求平壮公司的以托销方式总计。,从平庄煤炭工业工资每吨10元。

销费。这巨大地使变弱了乳房煤炭需求竞赛的风险。,前进公司才能。该公司于2010收到。

煤炭佣钱11,万元。

5、平壮煤业公司牵连煤炭工业部,同认为竞赛。

一决雌雄平壮煤业与欧陆当切中要害竞赛,平庄煤炭工业在Yuanbaoshan露天矿的接受、漂液处理矿

上市必须先有着的一完毕,就履行煤炭资产上市,片面处理平庄煤炭工业的成绩与打赌

公司的竞赛及互相牵连市,平壮煤业逐步从CO机身变化,

终极一决雌雄平庄煤业与本公公司的竞赛及互相牵连市。

6、公司与平庄煤业分担系市

公司有煤炭需求战争庄煤炭工业。、胡营子矿同事工资、地面应用被雇佣的人、装备被雇佣的人、

水电、高温供给、属性服役、物质采选等互相牵连市。2007 年 7 月,该公司与平壮煤炭工业订约了综。

捆绑服役拟定议定书、《装备被雇佣的人拟定议定书》、煤炭付托拟定议定书、资料采选拟定议定书。据深圳包装市所

上市控制每隔三年签字一次。,2010 年 4 月,公司与平庄煤炭工业

签字前述的拟定议定书。公司典当相干市的公平性。、公允性。

(五)、地基实行柔韧的年,还没有履行的实行成绩,公司的整改应精细的发表。

义务人,不即时整改的使遭受,电流折合技术的票价,接受履行整改工夫。

公司没若干还没有履行的成绩。。

(六)、地基中国1971包装人的监视实行佣钱、内蒙古古证监会需要,公司进行了吃水整改。

2010年9月12日至9月17日,内蒙古古证监局报户口记账人公司与CPA HI。

现场反省的首要愿意的是公司实行。、财务状况十七个的遵守。2010年10月19日,内蒙古古

证监局里边证监发[2010]90号公文对本公司下发了《柔韧的着的安置对内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司现

分担成绩整改截止期限的印制的广告,收到印制的广告后,董事会、中西部及东部各州的县议会和导演们对此非常重视。,

董事会主席说得通为高音部义务人。,公司总导演、董代表大会书桌、CFO成职员作组,对内

蒙古证监会打算的成绩是:、捆绑自查与使近亲繁殖过失校正,并进行捆绑受操纵的事。。如今在内地。

蒙古平壮充其量的供应货物股份有限公司现分担成绩整改截止期限的印制的广告中所列成绩,公司整改安置

列举如下:

1、在少量的隐名大会上没现场开票开票表决。,而以作记号对每一尊敬事项清楚的象征的权利王子的称号托书

废除现场开票。

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内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 年度隐名大会通讯

整改措施:公司已进行现场开票。,但在少量的隐名代表大会上却没应用。,公司嗣后将重行集合代表大会。

西方国会,将为每一位进入SC的隐名供应现场开票。。

弥补果实:这件事情已利润补偿。。

2、董事会代表大会记载在一两个董事未署名验明的条目。作为董事会十四点钟次代表大会的七届代表大会,董事张

Zhi老百姓、刘欣笙老百姓未署名验明,十五次代表大会董事张Zhi老百姓未署名验明。

整改措施:此成绩是鉴于董事会代表大会记载愿意的较多、工夫压制,职员犯的过失,

公司死板的依代表大会记载进行基准化。,确保不再发作相像的人的成绩。。

弥补果实:这件事情已利润补偿。。

3、固定资产部件财产权气象尚浊度。。风水沟煤矿、GUSHAN煤矿

书上有两辆车,财产注册的人都是团体。,缆车财产权缺陷。

整改措施:公司已命令前述的两个大农场平面图特意员工。,机动车辆产权该当由合营当权派的团体引导。。产

恰当地更动顺序履行后,前述的两个大农场已向we的所有格形式公司演讲了产权证明的更动。,这项任务一倍履行。。

弥补果实:这件事情已利润补偿。。

4、发表财务演讲的使苍老不正确。。公司 2009 年度财务演讲切中要害发表,周旋剩余部件周旋贷款

赤峰市放牧兴发资产实行股份有限公司 1,202 万元,账龄为 1 年里边,但它的现实年纪应该是 2 年在上文中。

整改措施:公司遵照了整改印制的广告书。,剩余部件工资-赤峰市放牧兴资产实行股份有限公司

公司的年纪评定为3年。。

弥补果实:这件事情已利润补偿。。

5、工业损伤麦克匪特斯氏疗法费核算不即时。、不正确。剩余部件应收票据贷款应收票据工业损伤麦克匪特斯氏疗法费一机关

工业损伤麦克匪特斯氏疗法费,内蒙古古市社会保障局拒绝承认了结

垫付,并现实取偿工业损伤麦克匪特斯氏疗法费。,内蒙古古社会保障局有部件拒付储备。。2009 年,公司

工业损伤麦克匪特斯氏疗法费年纪在上文中 356 万元,一倍思索到 10%坏账预备。公司应更进一步的提高记账人核算。,

即时回复工业损伤取偿费,非了结包含在工夫内。。

整改措施:公司特意草拟了《提高实行与交流》一文。

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内蒙古古平壮充其量的供应货物股份有限公司 2010 年度隐名大会通讯

知”,印制的广告需要,所有单位工业损伤麦克匪特斯氏疗法费,死板的依内蒙古古的了结需要,极慢地分水岭

设想属于内蒙古古市社会保障局了结,除偿付范围周围的票据要点即时吸收T,了结图案

假票据被送交公司社会保障部。,即时了结。

弥补果实:这件事情已利润补偿。。

6、《董事代表大会事控制》与《战术佣钱履行细则》中柔韧的着的安置战术佣钱人数及员工塑造的

相争条目。

整改措施:2010 年 5 月 18 日,公司集合第八个届董事会基本的代表大会,为了使充分活动公司的功能

佣钱的功能,决定说得通董事会的董事会、著名的人物佣钱及其盟员的薪酬及评价

从三到五。公司评定其盟员。,未即时对董事会的授权证明作出评论

社员大会履行细则,2010 年 12 月 3 日,公司集合了第八个届董事会六年级次代表大会。,尊敬

并修正了前述的次要法规。。

弥补果实:这件事情已利润补偿。。

7、《募集资产实行办法》等部件体系需对照素交所气息清新地宣布的互相牵连控制进行即时的修正。

整改措施:地基深圳包装市所又宣布的分担控制,

2010年12月3日,公司集合第八个届董事会六年级次代表大会审议论与采取。该公司将即时互相牵连。

控制公司体系的修正。

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