有价证券约分:广东宝石饰物有价证券编码:600382编号:临 2012-025

广东拉佩拉使成群股份有限公司

第七届董事会最初相遇公报

公司会员全体和董事会保证书:、给错误的劝告性国家的或

大人物们鸨母,此外其使满意的确实性、精确整个的个人和联系指责。

广东拉佩拉使成群股份有限公司(下称“公司()第七届董事会最初相遇于 2012

年 11 月 16 相遇按期在相遇室六层进行。。相遇应由董事列席。 9 名,实

相遇委员长 9 名。公司的用电话印制的广告和重大利益适合。 9 名。

相遇采取姓名和青红皂白。,尊敬经过下列的终结:

一、使用着的公司第七届董事会主席的表决、BIL副主席动机。

开票掉队:9 开票科学实验报告,0 票支持,0 票弃权。 开票科学实验报告,

相遇分歧表决张文东教师为第七届相遇主席。,公司第七届任期

相遇紧密的日期;分歧选举姓静教师为中华人民共和国第七届董事会副主席。,坦率的条目

司第七届董相遇紧密的日期。

二、使用着的公司校长的构成、公猪部长的动机。

开票掉队:9 开票科学实验报告,0 票支持,0 票弃权。 开票科学实验报告,

张文登董事长挑选,董事会批准构成范丘。

司第七届董相遇紧密的日期;批准从事新2最新备用网址教师为公司第七届董事会部长,任

期至公司第七届董相遇紧密的日期。

三、使用着的公司财务总监和财务总监的构成、有价证券事务代表的动机。

开票掉队:9 开票科学实验报告,0 票支持,0 票弃权。 开票科学实验报告,

如校长挑选,董事会批准从事新2最新备用网址教师为公司首座财务官和财务把持,

公司第七届任期相遇紧密的日期;批准构成张东霞鸨母为公司有价证券事务代表

表,公司第七届任期相遇紧密的日期。

四、使用着的公司第七届特设委任的打手势要求。

开票掉队:9 开票科学实验报告,0 票支持,0 票弃权。 开票科学实验报告,

依本公司特别感应届董事会任期服满,,批准第七届董事会审计委任、挑选委

员会、薪酬与爆发委任、战术委任等四分染色体特设委任折叠了:

1、批准周小华教师、姓静教师、王宏生教师、刘禅鸨母是公司的第七位布告者。

1

审计委任委员,周灿红教师是委任主席;

2、批准张文登教师的看待、周灿红教师是第七届博会挑选委任委员,汪

洪生教师是委任主席,工作组部件:范秋?乐仁菲菲Z、新2最新备用网址教师、周

小华教师、刘宾教师、刘禅鸨母。

3、批准张文登教师的看待、周灿红教师是第七届薪酬与爆发委任委员

员,刘禅鸨母为委员长委员,工作组部件:范秋?乐仁菲菲Z、新2最新备用网址教师、

周小华教师、刘宾教师、王宏生教师。

4、批准范秋?

战术委任部件,张文东教师是委任主席,投资额写评论负责人范秋

投资额审察部次官周灿红教师,投资额写评论部件姓静教师、周小华教师、幸柳

宾教师、新2最新备用网址教师。

结束全体员工公司第七届任期相遇紧密的日期。

孤独董事看待:

本公司孤独董事刘禅鸨母、周灿红教师、王宏生教师对董事会从事的校长、

首座财务官和财务把持、董事会董事和倚靠高级管理全体员工宣布了孤独的

见,第七届董事会高级管理全体员工有着供职资历。,可以是公司高层。

级管理全体员工。

特别地印制的广告。

广东拉佩拉使成群股份有限公司董事会

11月16日2 1或2

附件:

张文东、姓璟、新2最新备用网址、周小华、范秋?

生简历详见 2012 年 10 月 25 上海有价股票交易所网站、《柴纳有价证券报》、《上

海婴儿、有价证券时报公布的印制的广告 2012—021 号”。 2012—0

张东霞,女,1972 年出身,两年制专科学校文明,1997 年 11 开端在广东拉佩拉使成群维修

股份有限公司,历任广东拉佩拉使成群股份有限公司重要官职资讯助理、有价证券部掌管、董

事会重要官职掌管,2010 年 12 月到这点为止任广东拉佩拉使成群股份有限公司公司重要官职副

委员长(分管有价证券事务事情)。

2

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