大连北京的旧称中学知识与技术(集团)存货的存货的有限公司年度回购

要紧迹象

董事会包管缺席很多的的OMI。、虚伪宣告或给逆的劝告。,

实质的忠实、个别的和协同责备的诚实和填写性。

公司董事辛念俊、孙柏祥医疗设备因任务解释未能列席这次关心2003 年度公报的董

事会。

会计职业公司存货的有限公司为本公司2003 年度财务宣告流出了带有阐明段的

无保存反对的理由的查帐宣告,董事会、中西部及东部各州的县议会也对私下定位的形势作了挑剔的的代表。,声称出资者在意

意思视力。

公司董事长李纯医疗设备、财务总监吴云飞、会计职业机关管理人李静萍女人的宣言:当年包管

财务会计职业宣告的忠实、填写。

布头

页码标注

上弦、浅谈公司的基本形势

第二份食物节、会计职业知与事情知汇总

第三链杆、本钱存量的变异与隐名的地步

第四的节、董事、监事、资历较深的监视行政工作的和职员

第五节、公司监视系统结构

第六觉得节、隐名大会简介

第七节、董事会宣告

第八溪、中西部及东部各州的县议会宣告书

第九节、要紧事项

第十节、财务宣告

第十一节、备查弥补免费入场券

上弦、浅谈公司的基本形势

    一、公司条例定中文著名的:大连北大知识与技术(集团)存货的存货的有限公司

公司条例定英文著名的:DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.

英文著名的缩写:DBTC

二、法定代理人:李纯

三、董事会书记:方海云

保证事务代表:林跃坡

联系:Dal,中山站民生街19F号星系平地4室

大连北京的旧称中学知识与技术(集团)存货的有限董事会书记处

给打电话:0411-2643146

副本:0411-2647961

电子邮箱:beeda@

四、公司注册簿地址:大连甘井子区岭南路58号

公司工厂地址:Dal,中山站民生街19F号星系平地4室

邮递区号:116001

公司的互联网身体网站:无

电子邮箱:beeda@

五、报业物揭示:《中国1971保证事实、《上海保证事实

中国1971证监会在COMP年度公报中指出的互联网身体网站:

公司年度公报的位置:董事会书记工厂室

六、公用事业上市地:上海保证买卖所

公用事业缩写:*ST 北布兰奇

公用事业代码:600878

七、公司概要的注册日期:1988年10个月29

网站概要的注册簿的公司:大连甘井子区岭南路58号

营业单位营业执照注册号:6-20432102001100222

税务注册号码:2102241295508

八、公司录用了一家注册簿会计职业公司。:会计职业公司存货的有限公司

工厂地址:北京的旧称市海淀区车公庄西路乙19 号208-210 室

第二份食物节会计职业知与事情知综述

    一、公司年度总边缘及其年度指派

单位:人民币元

项主语                                                            本周期

总边缘                                                   -33,525,

净赚                                                     -33,525,

谅解非惯常盈亏导致后的净赚                                 -32,731,

主营事情边缘                                                 4,425,

剩余面积事情边缘                                                   404,

营业边缘                                                   -32,731,

覆盖进项

零用钱付出

营业外进出净数                                                -793,

经纪运动发作的现钞流动量净数                                     -34,

现钞及现钞等价物净追加的面积额                                       -75,

*注:非惯常盈亏导致项主语及谅解总计

单位:人民币元

项主语                                                              总计

1.丧失的东西净付出                                                     8,

2.剩余面积营业外付出                                               201,

3.过失重组损耗                                                  50,

4.丧失的东西付出                                                    952,

请教                                                          -793,

二、过来公司的首要会计职业知和财务指标

单位:人民币元

项主语                  单位                                  2003年度

主营事情付出           元                                 18,198,

净赚                 元                                -33,525,

总资产                 元                                 21,514,

隐名合法使分担者

数隐名合法使分担者)            元                               -490,523,

每股进项               元                                         

每股净资产             元                                         

对准后每股净资产       元                                         

每股制造

的现钞流动量净数         元                                         

净资产进项率           %                                          -

2002年度

项主语                  单位

对准前对准

主营事情付出           元           21,460,          21,460,

净赚                 元         -427,251,        -461,793,

总资产                 元           42,008,          39,331,

隐名合法使分担者

数隐名合法使分担者)            元         -401,762,        -456,998,

每股进项               元                                     

每股净资产             元                                     

对准后每股净资产       元                                     

每股制造

的现钞流动量净数         元                                    

净资产进项率           %                    -                      -

项主语                  单位                                 2001年度

主营事情付出           元                                   9,281,

净赚                 元                                -309,153,

总资产                 元                                 340,112,

隐名合法使分担者

数隐名合法使分担者)            元                                  21,675,

每股进项               元                                          

每股净资产             元                                           

对准后每股净资产       元                                           

每股制造

的现钞流动量净数         元                                           

净资产进项率           %                                           -

三、比照中国1971证监会《鉴于发行保证公司物揭示编报经常地第9 号》声称计算的本

净资产进项率与每股进项:

净资产进项率(%)

宣告期边缘                             片面摊薄                  额外的平常的

主营事情边缘                                  -                         -

营业边缘                                      -                         -

净赚                                        -                         -

谅解非惯常盈亏导致后的净赚                    -                         -

每股进项

宣告期边缘                             片面摊薄             额外的平常的

主营事情边缘                                               

营业边缘                                                    

净赚                                                      

谅解非惯常盈亏导致后的净赚                                  

注:比照《鉴于发行保证公司物揭示编报说明书问答第1 号-非惯常盈亏导致》的要

求,确定和计算非惯常盈亏导致。

四、年度隐名合法使分担者变化形势

单位:人民币元

项主语                         资源                             本钱公积

期初数                284,430,                        56,054,

对比地期增长

对比地期追加的面积

航空站数                284,430,                        56,054,

项主语                    盈余公积                            法定公益金

期初数                63,769,                         25,242,

对比地期增长

对比地期追加的面积

航空站数                63,769,                         25,242,

项主语                   未分配边缘                         隐名合法使分担者请教

期初数               -861,253,                      -456,998,

对比地期增长

对比地期追加的面积               33,525,                        33,525,

终于的计数是-894。,778,                      -490,523,

变化解释:对比地期隐名合法使分担者的追加的面积是鉴于损失所致。

第三链杆  本钱存量的变异与隐名的地步

    一、公司存货的的变化

公司存货的的变化表

量子单位:股

至此的变异

一、非上市股

1、发起人存货的                                                   4,614,889

在位的:

国有股

拿住境内团体股                                                4,614,889

拿住境外团体存货的

剩余面积

2、募集团体存货的                                               191,179,530

3、胸怀职员持股

4、优先证券或剩余面积

非上市股请教                                            195,794,419

二、上市货币股

1、人民币合法使分担者股                                                88,636,288

2、境内上市外资股

本国上市外资股

剩余面积

上市货币股请教                                             88,636,288

三、存货的租费                                                  284,430,707

这种变异的追加的面积或追加的面积,–)

配股   分红股   公积金    转股    增发  剩余面积  小计

一、非上市股

1、发起人存货的

在位的:

国有股

拿住境内团体股

拿住境外团体存货的

剩余面积

2、募集团体存货的

3、胸怀职员持股

4、优先证券或剩余面积

非上市股请教

二、上市货币股

1、人民币合法使分担者股

2、境内上市外资股

本国上市外资股

剩余面积

上市货币股请教

三、存货的租费

制作继

一、非上市股

1、发起人存货的                                                   4,614,889

在位的:

国有股

拿住境内团体股                                                4,614,889

拿住境外团体存货的

剩余面积

2、募集团体存货的                                               191,179,530

3、胸怀职员持股

4、优先证券或剩余面积

非上市股请教                                            195,794,419

二、上市货币股

1、人民币合法使分担者股                                                88,636,288

2、境内上市外资股

本国上市外资股

剩余面积

上市货币股请教                                             88,636,288

三、存货的租费                                                  284,430,707

二、股发行上市:

1、过来三年的股发行:这家公司过来三年缺席股发行。。

2、宣告期内,股权系统结构无变异。

3、公司无胸怀职员持股

三、隐名绍介

1、本宣告完毕时的隐名租费是总麻痹。:63899 户。

2、本公司前10名隐名如次:

亲近的2003, 12个月31个月,大隐名持股:

航空站持股        变化增      持股

名  隐名著名的                             量子(万         减形势      除

次                                         股)           (+、-)     (%)

1   北京的旧称颐和丰业覆盖存货的有限公司                                 

2   上海银聚覆盖监视存货的有限公司                                  8.16

3   上海新理益覆盖监视存货的有限公司                                4.68

4   深圳彩益实业存货的有限公司                                    3.52

5   中国1971勤劳机械进出口总公司                                   3.06

6   上海达君交换发展存货的有限公司                                   2.03

7   深圳超精密无线电工程事务存货的存货的有限公司                                   2.01

8   大连汽车勤劳交换集团公司                                   1.62

9   上海瑞源覆盖监视存货的有限公司                                   1.58

10  深鑫和森                                                   

10  沈阳付托                                                   

流行音乐十大畅销唱片货币股隐名

隐名著名的(全名)                                     岁末拿住货币股的量子

谢玉玲                                                            268,203

孙丽                                                              232,300

刘小志                                                            208,000

刘爱华                                                            166,800

钟原                                                              150,000

王一遴                                                            127,300

顾建芳                                                            100,921

盛钰                                                              100,000

张蓓                                                              100,000

袁瑞荣                                                             96,300

质押、上冻觉得

名  隐名著名的                                                     存货的素养





1   北京的旧称颐和丰业覆盖存货的有限公司               质押3000万股        普通团体股

2   上海银聚覆盖监视存货的有限公司               质押850万股         普通团体股

3   上海新理益覆盖监视存货的有限公司                                 普通团体股

4   深圳彩益实业存货的有限公司                 上冻1000万股        普通团体股

5   中国1971勤劳机械进出口总公司                                   普通团体股

6   上海达君交换发展存货的有限公司                                   普通团体股

7   深圳超精密无线电工程事务存货的存货的有限公司                                   普通团体股

8   大连汽车勤劳交换集团公司                                   普通团体股

9   上海瑞源覆盖监视存货的有限公司                                   普通团体股

10  深鑫和森                                                   普通团体股

10  沈阳付托                                                   普通团体股

流行音乐十大畅销唱片货币股隐名

隐名著名的(全名)                                  温和(A、B、H股或剩余面积存货的)

谢玉玲                                                                A股

孙丽                                                                  A股

刘小志                                                                A股

刘爱华                                                                A股

钟原                                                                  A股

王一遴                                                                A股

顾建芳                                                                A股

盛钰                                                                  A股

张蓓                                                                  A股

袁瑞荣                                                                A股

注:

(1)公司缺席看见流行音乐十大畅销唱片隐名当中有诸如此类相干。。

(2)公司缺席看见十大可买卖的SH当中有诸如此类私下定位性。。

(3)公司基本的大隐名北京的旧称颐和丰业覆盖存货的有限公司将其拿住的本公司存货的说话中肯3000

ZH融资的一万个社会团体股包管质押,质押术语为2003个月和1个月2个。

2从2003到10。该事项的公报登载于2003 年1 月24日的《中国1971保证事实、

《上海保证事实。

(4)讯问,到2003年末,12, 31,第二份食物大隐名上海银聚覆盖A公司

限公司拿住的本公司的850 万股团体股发作质押上冻国务的。

(5)其它拿住公司5%上级的存货的的隐名所持存货的无质押、冰冻的等。

3、公司至高的隐名的基本形势:

北京的旧称亿和丰业覆盖存货的有限公司是一家干覆盖的公司。、战术并购重组等经商公司,成

立于2001 年3 月,注册簿本钱29亿9800万元,公司的经纪广阔地域是覆盖监视。、技术发达及让、

顾问设岗等。,眼前的覆盖如行星或恒星关涉钢铁。、汽车、纺织、医疗的、物、房地契等;公司条例定

代表人物方永忠。该公司将其拿住的我公司存货的说话中肯3000 万股社会团体股为郑州绿都置

实业存货的有限公司融资打包票质押,质押期为2003 年1月22从2003到10,该公

保证质押预告书于1, 2《中国1971保证说起来登载、《上海保证事实。

北京的旧称亿和丰业覆盖存货的有限公司隐名。:

方永忠,中国1971籍,缺席剩余面积国家或地域的庇护权,曾在中国1971人民中学供职、交接保证存货的有限公司

公司,在职的北京的旧称亿和丰业覆盖存货的有限公司董事长。,拿住公司50%的股权。

4、宣告期内本公司界分隐名未发作变动。

董事会第四的段、监事、资历较深的监视行政工作的和职员

    一、董事、监事、资历较深的监视行政工作的

1、在职的董事、监事和资历较深的监视行政工作的

持股量子

税收          姓  名      性欲      年纪              任期

(股)

董事长/总                                       

李  纯       男        48岁                              0

干练的人                                            

副董事长      唐一民       男        36岁                 0

董事          辛念军       男        30岁                 0

董事/副担当管理人经理                                       

王士薛       男        41岁                              0

干练的人

董事/财务                                       

吴云飞       男        35岁                              0

总监                                            

董事          孙柏祥       男        52岁                 0

孤独董事      吴德裕       男        62岁                 0

孤独董事      杨  平       男        41岁                 0

孤独董事      甘征询       女        66岁                 0

监事          张  昕       男        28岁                 0

监事          杜  梅       女        49岁                 0

监事          郑  芳       女        35岁                 0

董秘          方海云       女        27岁                 0

保证事务                                        

林跃坡       男        46岁                              0

代表

2004 年2 月20 日本公司第七届董事会第九次国会,称赞Simon Simon医疗设备制作任务。

进入公司董事的设岗,同日传唤的本公司基本的届中西部及东部各州的县议会2004次国会称赞杜梅女人因任务变

辞去公司的税收,是你这么说的嘛!董事、监事退职应送交隐名大会。。

2、在职的董事、隐名单位监事形势剖析。

董事孙柏祥在职的辽宁省汽车勤劳交换集团副担当管理人经理裁兼大连汽车勤劳交换集团公司总

干练的人、党委书记,笔者公司不付工钱。

二、年度薪酬

1、公司的孤独董事博得孤独董事。阵地2002年度2002周年纪念日纪念日的23

年第2 次暂时隐名大会关心经过的《在附近孤独董事小账的建议》又2003年6 月26 日

在附近对准T公司孤独董事小账的建议,每位独

常务理事的年薪规范为每年2元人民币。。

2、据公司董事说、监事和资历较深的监视行政工作的偿还的确定顺序、确定偿还根底的由于

音阶存档。宣告期内, 董事、监事、共享13名资历较深的监视行政工作的,12在公司结清偿还的行政工作的

,年度薪酬租费约为10000金钱。,在位的,前三名董事的薪酬租费约为10000。

元。总计至高的的前三名资历较深的监视行政工作的的偿还租费约为 万元,公司在公司有2名资历较深的监视行政工作的。

提取偿还。

年度偿还广阔地域              5万元上级的            5万元—3万元     3万元以下

人数                             2                    3                7

3、孙百祥首长在公司缺席偿还,它是以公司隐名的单位结清的。。掌管Du Mei不在意的大众需求

机关薪酬,在其任期内博得偿还。

三、宣告期董事会、监事、资历较深的监视行政工作的任免的状态及解释

(1)2003年2旧历13天,董事会经过了导致。,称赞刘炬因任务变化辞去总干练的人

税收,鉴于任务的制作,李志丽辞去了董事会书记税收。。预告于2003, 2日和14日在中国1971颁布。

保证事实、《上海保证事实。

(2)2003年2旧历15天,该公司在其概要的暂时隐名我中经过了该导致。,关掉黄佳

、程清泉、魏、上海、平、昏暗的、黄军涛、王乔董事会,李纯被选、王士薛、唐一民、辛念

做东是公司的董事。,Wu Deyu被选、杨平是孤独董事。该公报宣布于7月20日2003, 2日,中国1971。

保证事实、《上海保证事实。

(3)2003年2旧历15天,董事会经过了导致。,取消副担当管理人经理统、黄汉芳的薪水

务总监税收,李纯被选医疗设备为董事长、唐一民为副董事长、西蒙医疗设备是总干练的人。、王士薛为

副担当管理人经理干练的人、吴云飞是首座财务官、方强是董事会的书记。。该公报于7月20日2003, 2日颁布。

中国1971保证事实、《上海保证事实。

(4)2003年3旧历12天,掌管葛伟东划分店去换任务。,不再是公司工蚁

监事代表的设岗,工蚁代表大会被选张欣为公司的监事。,公报

登载于2003 年3 月13 日的《中国1971保证事实、《上海保证事实。

2003年4月4日,董事会经过了导致。,郑泽壮医疗设备被挑选为公司副担当管理人经理干练的人。

,公报登载于2003 年4 月15 日的《中国1971保证事实、《上海保证事实。

(6)2003年5旧历15天,该公司采用了第二份食物届十足的中止的导致。,称赞方项因

任务变化辞进入公司董事的设岗,胡学军、姚滨公司孤独董事的位置,同时追加的Sun Bai的被选

祥、吴云飞医疗设备是公司的董事。,请女人肩起公司的孤独董事;称赞卢红亮、张翠连的工厂

制作公司掌管的设岗,Du Mei被选、郑芳女人是公司的掌管。。公报于2003, 5, 16颁布。

日的《中国1971保证事实、《上海保证事实。

(7)2003年5旧历22天,公司2003 年第二份食物次中西部及东部各州的县议会经过导致,张欣被选中西部及东部各州的县议会

会议搜集某事物人。公报登载于2003 年5 月23 日的《中国1971保证事实、《上海保证事实。

(8)2003年9旧历18天,第七届董事会第七次国会与方强分歧

董事会书记的设岗,聘用郑则壮为董事会书记,聘用林跃坡为董事会保证事务代表

。公报登载于2003 年9 月19 日的《中国1971保证事实、《上海保证事实。

(9)2004年2旧历20天,董事会第九次国会第七次国会分歧称赞

到公司总干练的人工厂室去,称赞郑泽壮辞去董事会书记一职;并聘

李春贤是公司的总干练的人。,挑选方海云为董事会书记;全面积歧认为西蒙将因任务的制作而退职。

导演广告,建议需求经过隐名大会关心经过。。

(10)2004年2旧历20天,公司基本的届中西部及东部各州的县议会2004次国会,杜美印工厂变迁的认同

辞去公司监事的税收,著名的人物陈红东为公司监事申请求职者;是你这么说的嘛!法案应经隐名大会关心经过。。

四、公司职员的量子、专业构图、反复灌输缓缓地变化或发展与离归休工蚁人数

亲近的宣告日,公司共享399名职员。,在位的:一朝分娩行政工作的307 人,8个背着行李袋的流浪汉,财务

5行政工作的,13干练的人,41准备组织工作行政工作的,剩余面积25个别的。本公司学士音阶或上级的学历为18

人,17上级的两年制专知识校上级的学历,24所高校。公司缺席归休行政工作的。

公司监视系统结构的第五节

    一、公司监视系统结构的状态与对比地

公司可恪守公司条例、《保证法》、公司条例及中国1971证监会使担忧法度

法度法规声称,于2003 年6 月26 日传唤的二○○二年度隐名大会关心经过了公司《股

东大国会言行录、董事会经常地、孤独董事的任务名人、中西部及东部各州的县议会经常地

》、《物揭示名人》。继续改善团体监视系统结构,说明书巧妙地把持行动,公司与隐名的备款以支付

的合法使分担者,

1、隐名大会与隐名大会:公司可以确保懂得隐名、异常地在私下、小隐名看法比得上权

位,确保懂得隐名极盛时变得有条理本人的使分担者。

2、论界分隐名与股票上市的公司的相干:公司的界分隐名绝对的比照

依法行使出资者使分担者的使分担者,公司的方针决策缺席直线面积或直接的阻碍。

为;公司和界分隐名在行政工作的中、资产、财务、五孤独的机构和事情,董事会

、中西部及东部各州的县议会和胸怀准备组织可以孤独运作。。

3、论董事会与董事会:公司应比照规则挑选和转变董事。;公司

董事会的人数和结合契合、法度法规声称;董事会阵地董事会搜集某事物。、搜集某事物桌

决。

4、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会:中西部及东部各州的县议会的量子和结合是分歧的。、法度法规声称,有任一阶段

关财务、会计职业、审计知,中西部及东部各州的县议会可以比照法定顺序搜集某事物。、肩起中西部及东部各州的县议会,能够是重大的

担当管理人监视责任,对公司财务和董事会、干练的人担当管理人责任的好好地性、恪守是无效的

监视。

5、成绩评价与助长约束机制:成绩评价的根底与助长约束机制

上,阳性的动手准备更多的知识、公平、玻璃质董事、成绩评价规范与监视者助长

励机制,使公司的监视系统更健全、无效。

6、在附近津贴私下定位者:公司可以向堆积和剩余面积权利人弥补打电话给的物。,最大限

堆积和剩余面积权利人的缓缓地变化或发展和防守、工蚁、剩余面积津贴私下定位者的合法合法使分担者,如,协同促销

公司继续、健康发展。

7、论物揭示与玻璃质度:公司指出董事会书记管理物技术,接见

隐名出口,管理私下定位求教于任务;公司可以恪守法度法规。、公司条例与物揭示名人

度》的规则,如诚信、殷勤原理,到达、真实、正确、即时、物完整揭示

,并确保懂得隐名在比得上的根底上博得物。;公司可以恪守使担忧规则。,公司即时揭示

监视物、大隐名细部或实践把持人。

二、孤独董事的担当管理人

阵地中国1971证监会宣布参加竞选的《在附近在股票上市的公司准备孤独董事名人的引导反对的理由》的声称,

我公司准备了公司的孤独董事名人,公司条例的相当的修正,放下了孤独董事任务名人。

》,于2003 年2 月15 日和5 月15 日选聘了3 位孤独董事,孤独董事与董事总人数之比

超越1/3。孤独董事应恪守使担忧法度法规,尽职尽责,在日常任务中

监视公司的运作,董事会很多的事项的方针决策,可以宣布孤独反对的理由,

实在防守公司津贴。

三、该公司与界分隐名停止事情往还。、行政工作的、资产、机构、财源五划分景象

宣告期内,公司与界分隐名固执己见事情往还。、行政工作的、资产、机构、财务等附和的孤独,控

存货的的隐名缺席直线面积阻碍监视层。、人事监视运动。公司有孤独性、填写的事情和孤独经纪。

充其量的。典礼如次;

1、事情附和:公司承认孤独的买卖系统,有孤独性、填写的经商和孤独

经纪充其量的。

2、行政工作的附和:这家公司在任务。、人事、薪酬监视等附和是完整孤独的;公司董事与资历较深的监视层

职员在公司里抓住偿还。,在隐名大会上不肩起监视税收的形势;

3、资产附和:公司资产孤独性,公司及其界分隐名绝对的限制懂得者。

属。

4、名人层面:公司完整契合公司条例。、公司及剩余面积法度上市的法度法规

设置隐名大会、董事会、中西部及东部各州的县议会与监视,公司监视的填写性。公司工厂设备

破土一朝分娩现场与把持完整准假。

5、财务附和:公司到达了孤独的财务机关,准备孤独的薪水

财务会计职业名人与孤独财务会计职业名人。

四、高管行政工作的评价与助长机制讨论、施行形势。

董事会有清楚的的责任分工。,并准备了相当的的评价系统。

度。董事会将阵地使担忧规则担当管理人。,评价系统的继续改良,准备有理无效的偿还系统,董事会、

监事、资历较深的监视行政工作的的知识助长机制。

隐名大会第六觉得条目简介

    宣告期内公司传唤了1 次年度隐名大会和2 次暂时隐名大会。

一、大连北大知识与技术(集团)存货的存货的有限公司二○○三年基本的次暂时隐名大会于2003 年

2 月15 日午前9 时在大连中山站伍伍路53 号三八游廊南侧大连嘉信(国际)酒店国会

房间固执己见,列席国会的1名隐名,52000000股代表股,有投票权的公司的存货的租费

%,恪守公司条例和公司条例的规则,大会是界分隐名(北京的旧称一禾Feng Ye Inv)

担保代表是李纯医疗设备和辛念俊医疗设备。。大会逐项关心该法案,选票

,变得有条理以下导致

1、关掉在职的导演黄家族、程清泉、魏、上海、平、昏暗的、黄军涛、王乔董事会;

2、李纯被选、王士薛、唐一民、新首长是新首长。;

3、Wu Deyu被选、杨平是孤独董事。

该隐名大会导致公报登载在2003 年2 月20 日《中国1971保证事实、《上海保证事实



二、大连北大知识与技术(集团)存货的存货的有限公司二○○三年第二份食物次暂时隐名大会(以下称本

次国会)于2003 年5 月15 日午前9 时30 分在北京的旧称市西苑饭馆国会房间固执己见,列席这次国会

隐名代表和隐名代表的2个著名的,代表股数56614889 股,有投票权的公司的存货的租费。

暂时隐名大会契合《公司条例》规则。,国会传唤了。

效。公司面积董事和资历较深的监视行政工作的列席了国会。。这次国会由董事会主席李纯医疗设备付托。

做东统帅。大会逐项关心该法案,选票,变得有条理以下导致:

1、关心经过方项医疗设备因任务变化辞进入公司董事的设岗的建议:

2、关心经过胡学军、姚滨医疗设备孤独董事设岗的建议:

3、经过孙百祥被选的关心、吴云飞医疗设备是公司的董事。的建议:

4、关心经过被选请女人肩起公司的孤独董事的建议:

5、卢红亮医疗设备协商、张翠莲女人因任务制作公司掌管的设岗的建议:

6、关心经过Du Mei被选、郑芳女人是公司的掌管。的建议:

该隐名大会导致公报登载在2003 年5 月16 日《中国1971保证事实、《上海保证事实



三、大连北京的旧称中学知识与技术(集团)存货的存货的有限公司年度沙尔

议)于2003 年6 月26 日午前9 时在北京的旧称市情谊上等旅社国会房间固执己见,列席这次国会议的隐名及

隐名代表4名,代表人数为68人。,567,389 股,有投票权的公司的存货的租费。该隐名

大会契合公司条例的规则。,国会传唤了。效。公司面积

董事和资历较深的监视行政工作的列席了国会。。国会由李纯主席掌管。。阵地大会,该法案是逐项停止的。

关心,选票,变得有条理以下导致:

1、关心并采用公司2002年财务宣告;

2、关心经过对准孤独董事小账的建议;

3、审察公司条例修正案的建议;

4、关心经过公司监视名人——《隐名大国会言行录、董事会经常地、《

孤独董事的任务名人、中西部及东部各州的县议会经常地》、《物揭示名人》;

5、关心经过继续聘用会计职业公司存货的有限公司为公司审计机构及其偿还决

集中票据;

6、2002年度边缘分配打算的关心和经过;

7、对公司2002年度公报及年度经过的建议的关心;

8、对董事会2002年度公报容忍的建议的关心:

9、关心和经过中西部及东部各州的县议会的建议宣告。

该隐名大会导致公报登载在2003 年6 月27 日《中国1971保证事实、《上海保证事实



董事会第七次宣告

自2年2003,在职的董事会共管了公司,曾经停止了有雅量的的任务。,为了说明书公司的运输量

作为公司经纪的企图,矫正公司原始的监视说话中肯逆。使完成或结束公司监视系统结构,

规章名人曾经准备起来了。,阵地中国1971证监会的声称,准备和使完成或结束孤独董事名人。结账

界分隐名与公司监视违规。根究了公司的

资产和财源的真实形势即时揭示。,不变晋江分店的一朝分娩。阳性的与权利人协商

事务过失重组,助长公司整编。

公司历史的担子太重了。,但是公司在职的监视层采用了杂多的阳性的移动,2003 年

公司仍将抵消。,年报揭示后,公司将延长号上市。公司在停止中。

救助新造。

一、公司经纪形势

1、公司主营事情广阔地域及经纪形势

(1)公司的首要经纪广阔地域是高知识与技术纺织品。、高新技术制造的发达与一朝分娩、有轨电车轨道修配、汽

汽车及角色的散布、汽车聘用、海制造水产培养、表里散布、基建材料散布等。

宣告期内,公司已完成或结束主营事情付出,成功主营事情边缘百万元,

总边缘 万元,净赚 万元。

(2)主营事情付出占公司年刊营业付聘用费10%上级的的经商有:

主营事情付出(纺织品费用付出)10000金钱,占公司付出的100%,主营业

商事本钱(纺织品费用本钱)10000金钱。

2、广泛的界分店和分担者公司的监视与业绩

(1)公司懂得分店和合资事务的全名。、事情素养、注册簿本钱、经纪广阔地域、

公司实践覆盖和股权除如次。:

分店及合营事务全名                   注册簿地                 注册簿本钱

大连北大知识与技术物产业                                        26,500,

甘井子区从故乡

存货的有限公司                                                    金钱

导致权

分店及合营事务全名             经纪广阔地域                          益除

(%)

大连北大知识与技术物产业             新网际身体终结器

75

存货的有限公司                         系列制造发达

大连北京的旧称中学知识与技术物产业存货的有限公司,但剩余面积出资者的资产依然在。

不到位,这家公司经纪不正常。,说起来,公司并缺席真正到达。。

(2)经纪辩解的分店;:

分店及合营事务全名              注册簿地                         注册簿本钱

广州标致大连服务业

甘井子区凌南路                    367,

磁心

大连首批出口角色         沙河口区鞍山路65

1,190,

公司                         号

甘井子区岭南路5号

大连北大汽车配件交易                                           100,



沙河口区龚华街17号

大连北大汽车修配厂                                             700,



大连向北方中学轿车的专家满足需要

甘井子区凌水桥镇                1,630,

磁心

大连陵无实质之物车配件代销商         沙河口区龚华街17号

170,

处                           号

大连北京的旧称中学蓝色的功用食品

甘井子区栾金村                  2,000,

存货的有限公司

深圳新北京的旧称中学交换存货的有限公司

深圳福田区                      880,

公司

导致权

分店及合营事务全名                经纪广阔地域                       益除

(%)

广州标致大连服务业            一级机动有轨电车轨道修

100

磁心                            配

大连首批出口角色

汽车配件交易情况                       100

公司

大连北大汽车配件交易            汽车配件交易情况                       100

二级机动有轨电车轨道定坐落在

大连北大汽车修配厂                                                 100



大连向北方中学轿车的专家满足需要            一级机动有轨电车轨道修

100

磁心                            配

大连陵无实质之物车配件代销商

汽车配件交易情况                       100



大连北京的旧称中学蓝色的功用食品            含碘口服液一朝分娩、

95

存货的有限公司                        交易情况

深圳新北京的旧称中学交换存货的有限公司

经商物质分发                        70

公司

(3)、本公司原监视层2003 年曾与大连九九集团、大连99集团存货的有限公司签约

在附近担当管理人妥协方案的习俗,大连莉莉汽车聘用公司、大连99集团水产培养存货的有限公司

及瓦房店北大轿车修配存货的有限公司的存货的比照会计账簿值折扣价格通勤来往的路程本公司欠大连九九集团的

过失。

分店及合营事务                                               导致合法使分担者比

注册簿地        注册簿本钱         经纪广阔地域

全名                                                              例(%)

大连99水制造集团甘井子区

10,601,水产培养

存货的有限公司           连湾镇

大连莉莉汽车聘用甘井子区岭

888,公路客货运输量100

本公司坐落在公司。

瓦房店大连瓦房店

2,274,     汽车满足需要          

汽车定坐落在存货的有限公司

3、首要供应国、客户形势

宣告期内,公司在前面五名供应国请教的采选总计为312, 元,年度采选租费

数额的除是,前五名客户交易情况租费达16,604,70元,公司总交易情况额的比率

例为。

公司前五名供应国                    公司前五名交易情况客户

著名的               温和                 著名的               温和

宾海组织存货的有限公司      机件        李镇生                     坯布费用

柯望组织配件行        机件        柯桥三伍布行               坯布费用

韩兴纺织配件行        纺织配件        广州新盛整染布存货的有限公司     坯布费用

中石油石狮分店      购置汽油        晋江超豪布行               坯布费用

厦门澳利德存货的有限公司    购置铲车配件    晋江石狮布行               坯布费用

4、运转说话中肯成绩、阻碍及赌输

鉴于公司实践把持人和病历卡的历史解释,该公司除晋江支流外,已

无剩余面积经纪性资产,笨重的过失担子、巨万的财务本钱、流动不可。重组是鉴于权利人

群集,过失变得有条理的解释是复杂的。,重组交涉潦倒困顿。

公司将如对广阔出资者和权利人管理的姿态阳性的促进与各权利人的过失重组任务

,黾勉追加的面积公司过失,裁短公司财务本钱,在此根底上,增强资产重组力度,优选法

资产系统结构。

在公司隐名中、权利人的大力支持与T监视的协同黾勉,论过失重组与资产的成功

在重组的根底上,争得公司2004年度中期及年刊边缘,将公用事业整修给集会。

二、公司覆盖形势:

1、募集资产的应用

宣告期内无募集资产,在通常回购先前,缺席继续停止先前的筹资运动。。

2、未自动记录器覆盖的很多的项主语、项主语进行曲与付出

宣告期内但是募集资产覆盖的很多的项主语。

三、公司财务情况:

(一)、公司对1999 和2002 年度财务宣告中呈现的很多的会计职业失足做出修正

公司在职的监视层自2003 年2 月16 日共管公司即动手对公司的资产情况停止清查。

自1999以后,公司的实践把持人曾经制作了很多次。,公司的复杂资产置换是复杂的。,产权不清

,该公司的经纪资产极不在意的公司圆图。,原公司及其相干方的直线面积把持人

合,公司导致微暗,仍然若干书被大连公安局吸引了。,公司原监视层重大犯法违规

涉嫌可耻的事,形成公司不揭示公司财务物的,由于2003, 4, 29,2002

揭示日,公司现行监视层矫正过来的会计职业失足,由

公司在的财务成绩曾经纵折的了。,2003 年以后公司在职的监视层一向在加紧整理,并根

阵地任务前进速度,即时揭示。。现整理任务已基�

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