用纸覆盖指定遗传密码:短期用纸覆盖:品牌雅戈尔公报号:2017-028

  品牌雅戈尔集团股份股份有限公司2016岁岁度合股大会结果公报

  董事会和公司一切董事典当、给错误的劝告性的提交或很好地忽略,满意的的可靠性、个人和协同指责的真实和完整性。

  重要满意的提词:

  因此聚会有否认权吗?:无

  一、聚会来访与列席

  (1)合股大会聚会工夫:2017年5月19日

  (二)合股大会的投资:Yinzho西区殷西安通道二号一楼聚会室

  (三)列席聚会的普通合股和持票人:

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  (四)开票表决方法可能的选择契合,大会掌管了形势等。。

  合股大会采取现场开票相结合的开票表决方法,聚会由董事会来访。,执行经理李汉琼夫人掌管。聚会来访和来访、列席聚会的资历、聚会的开票表决方法和顺序契合。

  (五)公司董事、董事会草书体大号铅字和董事会草书体大号铅字的列席局面

  1、公司7名构件退职,联结7人;

  2、公司5名构件退职,联结5人;

  3、董事会草书体大号铅字刘新宇列席这次聚会;副执行经理兼首座财务官杨赫建列席了聚会。。

  二、票据审察

  这次合股大会听取了孤独董事2016年度述职交谈,并思索以下法案:

  (1)非积聚开票向某人点头或摇头示意

  1、议案名称:2016年度董事会工作交谈

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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  2、议案名称:2016公司财务交谈

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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  3、议案名称:公司2016届中西部及东部各州的县议会交谈

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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  4、议案名称:公司2016年度利润分配法案

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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  5、议案名称:2016年度公司年度交谈及总结

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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  6、议案名称:对续聘2017年度财务交谈审计机构及向内的把持审计机构的议案

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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  7、议案名称:对估计相信及筑堤服务器量的向某人点头或摇头示意

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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  8、议案名称:肯定达标应付苗条的筑堤资产和PU的提议

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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  9、议案名称:肯定达标应付和应付DESI的提议

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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  10、议案名称:肯定达标公司适用堆积信贷业务的议案

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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  11、议案名称:董事会换算及公司奖金

   议案名称:Li Ru中选公司第九届董事会主席

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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   议案名称:投票权李寒穷为公司第九届董事会董事

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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   议案名称:钱平中选公司第九届董事会主席

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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   议案名称:投票权胡纲高为公司第九届董事会董事

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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   议案名称:徐琦刚中选公司第九届董事会主席

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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   议案名称:邵红峰中选公司第九届董事会主席

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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   议案名称:董事的奖金是每月5兽栏。,000元(税前)

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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  12、 议案名称:孤独董事名声与名声奖金议案

   议案名称:鲍继明被选为第九届董事会孤独董事

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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   议案名称:李克林被选为第九届董事会孤独董事

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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   议案名称:Qiu Yun被选为第九届董事会孤独董事

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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   议案名称:孤独董事奖金为每月2万元(税前)

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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  13、 议案名称:对中西部及东部各州的县议会变卦的议案及

  议案名称:李汝翔中选第九届中西部及东部各州的县议会有管理才能的人

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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   议案名称:刘建婷中选第九届中西部及东部各州的县议会有管理才能的人

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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   议案名称:投票权俞敏霞为公司第九届中西部及东部各州的县议会监事

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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   议案名称:有管理才能的人的奖金是每月3兽栏。,000元(税前)

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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  14、 议案名称:对修正公司条例的议案

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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  15、 议案名称:对修正董事会合格的的议案

  复习功课最后:经过

  开票局面:

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  (二)关涉很好地事项,5%以下合股的开票局面

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  (三)关于法案开票表决的关于材料

  上述的第四项、第十四法案是每一特殊结果草案。,合股代表开票公认总额。

  上述的第七项票据均为相干市票据,同志股份宁波品牌雅戈尔股份股份有限公司、宁波盛达发展股份有限公司、李汝成克制不要开票。

  三、辅导员宣言

  1、这次合股大会密押的辅导员事务所:浙江和易志大法度公司

  辅导员:陈农、肖玥

  2、辅导员鉴定结论:

  公司合股大会的来访和来访顺序、联结THI的合股资历和来访人资历、这次大会的开票表决顺序和开票表决最后分歧。、合股大会合格的等法度、法规、正常化发送和《公司条例》的规则,合股大会结果是合法的、无效的。。

  四、备查发送目次

  1、董事会签字并肯定合股大会结果;

  2、法度公司首长签字的法度意见书;

  3、本发送需要的另一个发送。

  品牌雅戈尔集团股份股份有限公司

  2017年5月20日

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