恒泰敷用:向集中2011年度同伙大会的传单

    使获得行为准则:300157             使获得缩写:恒泰敷用            公报编号:2012-023

恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司

向集中2011年度同伙大会的传单

公司和董事会会员资格使获得A的可靠性。、精确、完整的,无假记载、给错误的劝告

性资格或主修小姐。

恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司最早的届董事会第二十二次会决定定于

2011届同伙大会于2012年5月23日(星期三)集中。,会的使担忧事项如次

一、同伙大会会的基本使习惯于

1、会会议召集人:恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司董事会。

2、会集中方法:这次同伙大会采用现场开票方法。

3、会集中时期:2012年5月23日(星期三)午前9:00 签到8:30-9:00

4、股记录日:2012年5月18日(星期五)

5、现场会集中得名次:北京市海淀区中关村在线北大道127号北大精通某门学问的国际酒店大教育2号厅

6、会政党的

(1)使靠近日期为2012年5月18日(星期五)午后。,中国使获得记录结算

有限责任公司深圳分行一切同伙。公司一切同伙有权列席同伙大会。

大会,并可付托代理人列席并开票付诸表决。,同伙的代理人不得为公司同伙。

(2)公司董事、监事、高级完成全体员工、保举类似物。

(3)公司从事的见证人掮客。

二、同伙大会以为的投标

1. 《向恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司最早的届董事会 2011 年度加工语句

的投标》;

2. 《向恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司最早的届中西部及东部各州的县议会 2011 年度加工语句

的投标》;

3. 《向恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限总经理 2011 年度加工语句的议

案》;

4. 《向恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司 2011 年发酵饮料财务揭晓

5. 《向恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限向公司 2011 年度利润分配预案的议

案》;

6. 《向复核经会计全体员工审计后的 2011 年度财务会计报表的投标》;

7.   《向复核公司 2011 年度关系方资产往还揭晓的投标》;

8.   公司募集资产运用使习惯于审计揭晓投标》;

9.   《向复核公司 2011 年度内脏把持本性评价揭晓的投标》;

10. 《向主编恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司条例的投标》;

11。商务记录加工现行命令

12。论审计<公司 2011 年度揭晓>法案及其摘要

13。论审计<公司 2012 年最早的季度揭晓全文及正文的投标》;>
14。装饰募集资产运用密谋的投标。

15. 《向恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司关系事务处理体系法案

16. 《向恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司主修经纪和对外投资行政制度的议

案》;

17. 《向恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司募集资产专项完成体系法案

前述的行动已发生DIR最早的协商会议的第二十一届会。、第二十二次会和最早的届中西部及东部各州的县议会第十次会

以为并经过三倍会,环境请参阅网页上的创业板公报。

三、会记录顺序

1、报名时期:2012年5月21日午前9:00至午前11:30,从午后13:30到午后17:00

2、记录得名次:海淀农大南路1号2A座7层,Tung秘密的重要官职和使获得部重要官职

3、记录某方面:

(1)团体同伙该当由典型的同伙大会代表。。破产公断人列席人数

议的,保存人认为卡、营业执照和单位戳儿身份证副本

代理人付托代理人插脚会。,代理人应保存人身攻击的的身份证。、营业执照硬拷贝、

法定类似物流出的代替物(附件二)、团体股报账卡记录;出工全体员工。

原始檔案该当送交同伙大会。。

(2)自然人同伙应持人身攻击的身份证、同伙理由记录顺序,

代理人身份证、付托现行命令(附件二)、主同伙报账卡、客户身份证记录

加工;列席全体员工原始檔案该当送交同伙大会。。

(3)陌生同伙可以经过函件或许电报传真举行记录。,同伙该当仔细填写插脚者的记录表。

第1参加),为了登记和验明。电报传真在2011年5月21日17:00前维修服务公司Tung秘密的重要官职和使获得部重要官职。

来书请寄:恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司,Tung秘密的重要官职和使获得部(集中)。邮递区号:

100084(信封上请揭晓同伙大会一词)。未受权电话制造记录。

四、停止有关注意事项

1、联系方法:

节目主持人:杨建泉、张黎胡安

联系电话制造:010-828 2523连续的一段时间8211,电报传真:010-82825230

地址:Haidian Distr农大南路1号收容所2A楼7楼,恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限

公司,Tung秘密的重要官职和使获得部

邮递区号:100084

2、同伙大会的集中时期是多时。,插脚者的地区和传送费。

恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司

董 事 会

4月23日,两个,一人身攻击的或两个

附件一:插脚者同伙记录表

附件二代替物

附件一

恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司

2011年度同伙大会参会同伙记录表

人身攻击的同伙姓名

团体同伙姓名

人身攻击的同伙身份号/                      团体同伙

团体同伙营业执照号码                     法定类似物姓名

同伙账号                           持股本利之和(股)

列席会全体员工姓名/名声                    无论付托

代理人姓名                          代理人身份号

联系电话制造                           电子邮箱

联系信息                           邮 编

演讲的物镜和要点

同伙署名

(团体同伙戳儿)

脚注:

1。请用楷体填写全名和地址(同)。

2。登记同伙记录表已填写完成或完毕。,应于2012年5月21日17:00前传送。、邮

向公司发送或电报传真方法,未受权电话制造记录。

三。同伙在这次同伙大会上从某种观点来说,请在演讲的物镜和要点栏揭晓您的从某种观点来说用意及要

点,并揭晓所需时期。

4。登记同伙记录表的剪报、硬拷贝或便宜表格以前述的花样无效。。

批准现行命令

现时,我谨代表我的单位(人身攻击的)付托大夫(妻)维修服务。

艾普油和天然气辅助设施股份有限公司 2011 成年累月度同伙大会,并于

同伙会该当秉承顺风的付诸表决方法举行付诸表决,假设心不在焉命令,则当做由

我的代表人身攻击的开票。。

序                           投标满足的                          同   反   弃

号                                                             意   对   权

《向恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司最早的届董

1.

发酵饮料2011年度加工语句

《向恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司最早的届监

2.

发酵饮料2011年度加工语句

《向恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限总经理

3.

发酵饮料2011年度加工语句

《向恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司 2011 年

4.

发酵饮料财务揭晓

《向恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限向公司 2011

5.

年度利润分配密谋发酵饮料

《向复核经会计全体员工审计后的 2011 年度财务会计报表的议

6.

案》;

7。审察和认可《金融市揭晓》的投标

公司募集资产运用使习惯于审计揭晓

8.

投标》;

9.    《向复核公司 2011 年度内脏把持本性评价揭晓的投标》;

《向主编恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司条例

10.

的投标》;

11.   《向付托惠顾工商记录加工的投标》

12。论审计<公司 2011 年度揭晓>法案及其摘要

13。论审计<公司 2012 年最早的季度揭晓全文及正文的投标》;>
14。装饰募集资产运用密谋的投标。

《向恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司关系市

15.

体系法案

《向恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司主修经纪

16.

和对外投资完成体系法案

《向恒泰敷用油和天然气辅助设施股份有限公司募集资产

17.

专项完成体系法案

付托同伙姓名及署名:_________________________

身份证或营业执照号码

付托同伙持股数: ______________________________

付托人股账号: ______________________________

基于信用的署名: __________________________________

基于信用的身份号码: ____________________________

付托日期: ____________________________________

注:

1。批准付托的无效期限

从签字代替物之日起到我的完毕。

2。单位应以塞住单位单位戳儿。。

三。代替物硬拷贝的无效性。

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