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特尔佳:在起作用的2016年度同伴大会重新装满暂时动机暨传唤2016年度同伴大会的重新装满绕行的(三)

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公报日期:2017-06-15
论文指定遗传密电码:002213                论文约分:特尔佳              公报号:2017-034

                   深圳特加科技常备的常备的高级快车公司

      在起作用的2016年度同伴大会重新装满暂时动机暨传唤2016年

                    同伴大会重新装满绕行的(三)

      公司和董事会的买到身体部位都使安全了我的现实。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性关系到或成年的漏掉。

    深圳特加科技常备的常备的高级快车公司(以下约分“公司”)区别于2017年4月

18天、2017年5月20日、2017年6月12日在论文时报。、《柴纳论文报》、《上

包海宝、论文日报与宽宏大量季节信息网()上登载了《在起作用的传唤2016年度同伴大会的绕行的》(公报号:2017-017)、《在起作用的2016年度同伴大会重新装满暂时动机暨传唤2016年度同伴大会的重新装满绕行的》(公报号:2017-027)、《在起作用的2016年度同伴大会重新装满暂时动机暨传唤2016年度同伴大会的重新装满绕行的(二)》(公报号:2017-032)。

    2017年6月14日,公司区别收到了公司同伴深圳前海粤美特桩常备的高级快车公司

(以下约分“前海粤美特”)、同伴凌兆蔚平民《在起作用的向深圳特加科科技常备的常备的高级快车公司2016同伴大会推荐暂时提案的绕行的》。同伴深圳前海粤美特桩常备的高级快车公司提案:(1)储备物质膳宿Xu Jinguang平民、Sun Wei平民、范安鹏平民是四的届董事会非孤独董事;(2)储备物质膳宿Cui Jun平民、李光红平民是四的届董事会的孤独董事;(3)储备物质膳宿姚红赟夫人为四的届超级的决定委员会涂求职者。Shareholder Ling Zhaoyu提议:(1)委员金红色烨平民为四的博的非孤独董事;(2)委员胡淳于安平民为四的届董事会的孤独董事;(3)委员朱莉 Julia的昵称航平民为四的非校长的涂求职者。

    董事会审计,称许将前述的提案关系到2016届同伴周年纪念的大会。,厕足其间详细信息,请理解2017

年6月15日巨潮信息网()上的《在起作用的2016年度同伴大会增

加暂时提案的绕行的(二)》(公报号:2017-033)。

    除前述的法案外,《在起作用的2016年度同伴大会重新装满暂时动机暨传唤2016年度

普通接触重新装满绕行的(二)中列出的其他的事项。重新装满前述的暂时动机后的2016年度同伴大会重新装满绕行的列举如下:

    一、这次接触的基本境况

    1、同伴大会届次:2016年度同伴大会

    2、会议招集人:公司第三届董事会

    3、董事会次货十四次接触第三届接触

大会的动机,同伴大会适合厕足其间规则、行政规章、控制、正态化储备物质免费入场券、深圳论文市所裁定(以下约分深圳)。

    4、现场接触的日期和工夫:2017年6月26日(周一)后期3点。;

    用网覆盖开票工夫:2017年6月25日至2017年6月26日。

    通道,通道深圳定级举行网上开票的详细工夫

26 9:30 -11:30午前,后期13:00--15:00;通道深圳论文市所网上开票零碎。

统开票的详细工夫为2017年6月25日(现场同伴大会传唤前一日)后期15:00

到2017年6月26日(同伴大会完毕)后期15点。:00的少许工夫。。

    5、接触招集法:同伴大会采取现场投票权与NE相结合的方法。公司将通道深圳论文市所零碎和互联网网络开票零碎向公司同伴储备物质用网覆盖同次多项式的开票平台,公司同伴可以在用网覆盖开票工夫内通道深圳论文市所的市零碎或互联网网络开票零碎行使投票权权。

    现场开票:同伴人身攻击的列席现场接触或许使能够另一边厕足其间接触。;

    用网覆盖开票:这次同伴大会将通道深圳论文市所零碎和互联网网络开票零碎向公司同伴储备物质用网覆盖同次多项式的开票平台,公司同伴可以在前述的用网覆盖开票工夫内通道深圳论文市所的市零碎或互联网网络开票零碎行使投票权权。

    公司同伴应头脑清醒的行使投票权权,开票工夫,异体同形的股本权益最适当的在现货商品或深圳定级中选择。、互联网网络零碎正中鹄的开票零碎通道。,开票不克不及回想。也许异体同形的股本权益通道现货商品或市零碎、互联网网络反复开票,以最初的开票为规范。。

    6、端过户日期:2017年6月21日。

    7、接触共同的:

    (1)端2017年6月21日后期收盘时在柴纳论文完全符合结算高级快车责任公司深

公司整体同伴在深圳分行留下印象。公司整体同伴有权列席同伴大会。,并可以以书面同次多项式付托代理人列席接触和厕足其间投票权,同伴代表不得译成公司的同伴。。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司招致的代理人。

    8、接触位置:深圳龙华新区观澜高新技术工业区冠盛五

    二、接触以为如何

    1、这次接触以为如何的第次货十四次接触是第十次接触。、第三届董事会次货十七次接触、第三届中西部及东部各州的县议会第十六次接触在DEL较晚地关系到;西安分店领土用双手触摸、举起或握住示意图动机由第三届董事会次货十七次接触以为如何通道,并由同伴深圳前海粤美特桩常备的高级快车公司提案经复核通道后关系到,顺序无效性,材料成熟;董事会和储备物质膳宿的四的次董事会决定非孤独董事涂求职者的动机》、董事会和储备物质膳宿的四的次董事会决定孤独董事涂求职者的动机》和公司中西部及东部各州的县议会的四的个中西部及东部各州的县议会和N非供职于代表和监事涂求职者的动机由同伴深圳创通嘉里覆盖包起来客人(高级快车包起来)提案经复核通道后关系到,顺序无效性,材料成熟;储备物质膳宿Xu Jinguang平民、Sun Wei平民、范安鹏平民是四的届董事会非孤独董事的动机》、储备物质膳宿Cui Jun平民、李光红平民是四的届董事会的孤独董事的动机》、《储备物质膳宿姚红云夫人为公司四的届中西部及东部各州的县议会非供职于代表和监事涂求职者的动机由同伴前海粤美特提案经复核通道后关系到;储备物质膳宿金红色烨平民为四的届孤独BOA涂求职者、储备物质膳宿胡淳于安平民为四的届董事会涂求职者、《储备物质膳宿摄氏热单位行平民为公司四的届中西部及东部各州的县议会非供职于代表和监事涂求职者的动机由Shareholder Ling Zhaoyu提议经复核通道后关系到。

    2、这次接触将以为如何以下动机。:

    (1)在起作用的2016年度公报和2016年度公报摘要的动机。;

    (2)《在起作用的〈2016年度董事会加工语句〉的动机》;

    该公司的孤独董事将说今年同伴大会。。

    (3)在起作用的2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句的动机。;

    (4)在起作用的财务说2016的动机。;

    (5)在起作用的2016年度利润分派示意图的动机。;

    (6)向筑涂多功能的记入贷方限额的动机。;

    (7)《在起作用的再起财光芒会计事务所2016年度审计工作的评价动机;

    (8)在起作用的公司董事长支付的动机。;

    (9)西安分店领土用双手触摸、举起或握住条例草案。;

    (10)董事会和储备物质膳宿的四的次董事会决定非孤独董事涂求职者的决定:非孤独决定

    连宗敏夫人获选为公司孤独董事;

    获选为公司非孤独董事俞敏洪平民;

    Gao Wei夫人获选为公司孤独董事;

    ()决定李雄波平民为公司非孤独董事;

    Xu Jinguang平民获选为公司孤独董事;

    ()决定Sun Wei平民为公司非孤独董事;

    范安鹏平民获选为公司孤独董事;

    金红色烨平民获选为公司孤独董事;

    (11)董事会和储备物质膳宿的四的次董事会决定孤独董事涂求职者的动机——决定孤独董事

    孙东升平民获选为公司孤独董事;

    陈泽彤平民获选为公司孤独董事;

    彭羚夫人获选为公司孤独董事;

    Cui Jun平民获选为公司孤独董事;

    李光红平民获选为公司孤独董事;

    胡淳于安平民获选为公司孤独董事;

    (12)公司中西部及东部各州的县议会的四的个中西部及东部各州的县议会和N非供职于代表和监事涂求职者的动机;

    获选陈慧嘉平民为非职工代表监事;

    姚红赟夫人获选为非职工代表监事;

    决定朱莉 Julia的昵称航平民为非供职于代表监事;

    本着《中小客人板统一运作引路》、同伴顺序裁定的厕足其间规则和命令,前述的动机关涉冲撞小A有益的成年的问题。,该公司将区别为中小覆盖者开票。,人身攻击的选票计数的结实将即时发行。、监事、高级管理人员于是独立或许共计想像公司5%由于常备的的同伴向外面的其他的同伴);

         前述的动机(10)、账单(11)、法案(12)采取积聚开票法决定董事及非职工。,孤独董事和非孤独董事的投票权。4个非孤独董事该当决定发生。,3位孤独董事,非职工代表、监事2名代表,同伴想像的民意调查乘以VoTin的标号。,同伴可以将所拥大约决定民意调查以参加竞选人数为限在涂求职者中恣意分派(可以投出零票),但总民意调查不得超越其民意调查。;

         四的届董事会孤独董事涂求职者须通道深圳论文市所等厕足其间部门对其供职资历及孤独性复核无异议后方可正式关系到同伴大会以为如何。

         3、发行境况

         前述的动机(1)-(8)、账单(9)、动机(10)-(12)见该公司在2017年4月的细部。

    18天、2017年5月20日、2017年6月12日、2017年6月的15天以论文同次多项式发行。

    报》、《柴纳论文报》、《上包海宝、论文日报与宽宏大量季节信息网

    董事会次货十四次接触第三次接触公报、S第十六届董事会第三次接触公报、董事会次货十七次接触第三次接触公报、《关    在同伴大会上重新装满暂时提案的绕行的、《在起作用的2016年度同伴大会重新装满暂时提案的绕行的(二)》及相关性公报。

         三、提案编码

                                                                                  凡例

   提案编码                              提案确定                         这根柱子钩住了。

                                                                            列可以被填补。票。

    100                  账单常规:以及积聚开票动机向外面的买到动机。                √

非积聚开票动机

              2016年度公报和2016年度公报摘要。        √

                   动机》

              《在起作用的〈2016年度董事会加工语句〉的动机》                √

              2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句的动机。                √

              在起作用的2016年度财务说的动机                  √

              在起作用的2016年度利润分派示意图的动机                  √

              向筑涂多功能的记入贷方限额的动机                     √

              《在起作用的再起财光芒会计事务所2016年度审计工作的        √

                   评价动机

              在起作用的公司董事长支付的动机                              √

              西安分店领土用双手触摸、举起或握住示意图动机                     √

积聚开票动机     采取不同决定

    1         董事会和储备物质膳宿的四的次董事会决定  参加竞选人数:4人

                   非孤独董事涂求职者的决定:非孤独决定

             连宗敏夫人获选为公司孤独董事                            √

             获选为公司非孤独董事俞敏洪平民                            √

             Gao Wei夫人获选为公司孤独董事                              √

             决定李雄波平民为公司非孤独董事                            √

             Xu Jinguang平民获选为公司孤独董事                            √

             决定Sun Wei平民为公司非孤独董事                              √

             范安鹏平民获选为公司孤独董事                            √

             金红色烨平民获选为公司孤独董事                            √

    1         董事会和储备物质膳宿的四的次董事会决定  参加竞选人数:3人

                   孤独董事涂求职者的动机——决定孤独董事

             孙东升平民获选为公司孤独董事                              √

             陈泽彤平民获选为公司孤独董事                              √

             彭羚夫人获选为公司孤独董事                                 √

             Cui Jun平民获选为公司孤独董事                                 √

             李光红平民获选为公司孤独董事                              √

             胡淳于安平民获选为公司孤独董事                              √

    1         公司中西部及东部各州的县议会的四的个中西部及东部各州的县议会和N  参加竞选人数:2人

                   非供职于代表和监事涂求职者的动机

             获选陈慧嘉平民为非职工代表监事        √

                   涂求职者

             姚红赟夫人获选为非职工代表监事         √

             决定朱莉 Julia的昵称航平民为非供职于代表监事         √

    四、接触完全符合法

    1、完全符合位置:深圳龙华新区观澜高新技术工业区冠盛五;

    2、完全符合工夫:2017年6月21日晚上10:00—12:00,后期14点:00—16:

00;

    3、完全符合远远地:

    (1)自然人同伴得想像本人的身份证。、同伴理由卡、股本权益完全符合等。;(2)社团同伴的营业执照硬拷贝、单位股本权益证明、法定代理人法定代理人或许代理人;

    (3)最重要的的原始身份证。、使能够代理人、最重要的论文理由卡及股本权益完全符合等。;

    (4)具有前述的储备物质免费入场券的陌生同伴的来鸿。、副本留下印象,须在2017年6月21日维修服役或副本至公司(请选出“同伴大会”字样),没话筒留下印象。。

    五、厕足其间网上开票的详细操作顺序

    同伴大会将为同伴储备物质开票平台。,同伴可以通道深圳论文市所市零碎举行开票。:)厕足其间开票,互联网网络开票的详细操作程序见附件一。。

    六、其他的事项

    (1)接触的连接点方法:

    联络:徐金光

    连接点话筒:0755-26513588

    连接点副本:0755-26519166

    连接点地址:深圳龙华新区观澜高新技术工业区冠盛五

    邮递区号:518110

    信箱:ns@

    (二)管本公司的膳宿费和车费;。

    七、备查储备物质免费入场券

    1、第三届董事会次货十四次接触公报;

    2、第十六届中西部及东部各州的县议会第三次接触公报;

    3、第三届董事会次货十七次接触公报;

    4、在起作用的向深圳特尔佳常备的常备的高级快车公司2016年度同伴大会推荐暂时提案的绕行的(创通嘉里);

    5、在起作用的向深圳特尔佳常备的常备的高级快车公司2016年度同伴大会推荐暂时提案的绕行的(前海粤美特);

    6、在起作用的向深圳特尔佳常备的常备的高级快车公司2016年度同伴大会推荐暂时提案的绕行的(凌兆蔚平民)。

     本公报。

                                               深圳特加科技常备的常备的高级快车公司

                                                            董事会

                                                        2017年6月15日

附件一:

                            厕足其间网上开票的详细顺序

    一、用网覆盖开票顺序

    1、开票指定遗传密电码:362213,开票投票权:话筒投票权。

    2、填写选票或决定票。。

    朝着非积聚开票动机,开票看:称许、反、弃权。

    朝着积聚开票动机,填写涂求职者的开民意调查。。公司同伴该当以民意调查为根底举行投票权。,同伴开票的民意调查大于民意调查。,或开票姓在不同决定正中鹄的人数。,该提案组的决定开票被以为无效的。。也许你不称许涂求职者的看,涂求职者可以投0票。。

    表一、积聚开票制下的决定开票名单

            涂求职者开民意调查                        填报

             涂求职者A的开票                         X1车票

             涂求职者乙开票X2                         X2车票

                       …                                    …

                      共计                   不超越同伴拥大约民意调查。

    各提案组同伴开票投票权数:

     决定非孤独董事(如动机)

                                  10,采取不同决定,考生人数必然要4人。

    同伴想像的民意调查相同的人VoTi的总额。

    同伴可以开票投票权他们在8的开民意调查。 非孤独董事涂求职者的恣意分派,但开票

总额不得超越其民意调查。。

     孤独董事的决定(如动机)

                                11,采取不同决定,被决定的人数是3人。 位)

    同伴想像的民意调查相同的人VoTi的总额。

    同伴可以在6个孤独的少许一中分派他们的选票。,只因为开票是普通的

民意调查不得超越其民意调查。。

     决定监事(如动机)

                           12,采取不同决定,考生人数必然要2人。

    同伴想像的民意调查相同的人VoTi的总额。

    同伴可以在3位接管者中分派他们的开民意调查。,只因为开票是普通的数不

超越了它的开民意调查。,开票人数不得超越2人。。

    3、同伴对账单常规举行开票,被对待对买到其他的提案表达相称许见,以及积聚。

    同伴对账单常规与详细提案反复开票时,以最初的无效开票为规范。。也许同伴率先开票投票权详细提案。,再对账单常规开票投票权,已投票权的详细提案的投票权看必然要:,其他的未投票权的提案以账单常规的投票权看为准;如先对账单常规开票投票权,再次对详细提案举行投票权。,则以账单常规的投票权看为准。

    二、深圳论文市所市惯例投票权顺序

    1、开票工夫:2017年6月26日市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、同伴可登录论文公司市客户开票投票权。

    三、深圳股本权益网上开票投票权顺序

    1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2017年6月25日(现场同伴大会传唤前一日)后期3:00,完毕工夫为2017年6月26日(现场同伴大会完毕当天)后期3:00。

    2、同伴通道用网覆盖开票零碎开票。,据深圳论文市所覆盖者用网覆盖服役认同A 比照年度主编规则举行验明,利润深圳论文市所数字证明或深圳股本权益EXC。详细的验明快速地流动可以登录到互联网网络开票零碎。 裁定为引航柱反省。

    3、由于所利润的服役的同伴密电码或数字证明,你可以通道深圳的网上开票零碎完全符合开票。。

          附件二:

                                  深圳特加科技常备的常备的高级快车公司

                                   2016年度同伴大会使能够书

              专门地使能够              平民(女),代表我本人(他的单位),正列席深圳。

          科技常备的常备的高级快车公司2016同伴大会,我谨代表我人身攻击的(本单位)议论求教于。

          例该当比照AT的权利行使。,并代表本会署名的相关性储备物质免费入场券署名。。

              人身攻击的(本单位)对这次同伴大会动机的投票权看列举如下:

提案                                                                 凡例            投票权看

                              提案确定                         柱子被勾掉了。  称许   反   弃权

编码

                                                                 列可以被填补。

100          账单常规:以及积聚开票动机向外面的买到动机。              票√

非积聚开票动机:

  2016年度公报和2016年度公报摘要。议       √

       案》

  《在起作用的〈2016年度董事会加工语句〉的动机》               √

  2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句的动机。               √

  在起作用的2016年度财务说的动机                  √

  在起作用的2016年度利润分派示意图的动机                  √

  向筑涂多功能的记入贷方限额的动机                    √

  《在起作用的再起财光芒会计事务所2016年度审计工作的        √

       评价动机

  在起作用的公司董事长支付的动机                              √

  西安分店领土用双手触摸、举起或握住示意图动机                    √

积聚开票动机:         采取不同决定,填报涂求职者开民意调查

1  董事会和储备物质膳宿的四的次董事会决定      参加竞选人数:4人

       非孤独董事涂求职者的决定:非孤独决定

  连宗敏夫人获选为公司孤独董事                            √

  获选为公司非孤独董事俞敏洪平民                            √

  Gao Wei夫人获选为公司孤独董事                              √

  决定李雄波平民为公司非孤独董事                            √

  Xu Jinguang平民获选为公司孤独董事                            √

  决定Sun Wei平民为公司非孤独董事                              √

  范安鹏平民获选为公司孤独董事                            √

  金红色烨平民获选为公司孤独董事                            √

1  董事会和储备物质膳宿的四的次董事会决定        参加竞选人数:3人

       孤独董事涂求职者的动机——决定孤独董事

  孙东升平民获选为公司孤独董事                              √

  陈泽彤平民获选为公司孤独董事                              √

  彭羚夫人获选为公司孤独董事                                √

  Cui Jun平民获选为公司孤独董事                                √

  李光红平民获选为公司孤独董事                              √

  胡淳于安平民获选为公司孤独董事                              √

1  公司中西部及东部各州的县议会的四的个中西部及东部各州的县议会和N      参加竞选人数:2人

       非供职于代表和监事涂求职者的动机

  获选陈慧嘉平民为非职工代表监事        √

  姚红赟夫人获选为非职工代表监事        √

  决定朱莉 Julia的昵称航平民为非供职于代表监事        √

              使能够同伴署名(盖印):

              不迁徙的身份号码或客人营业执照:

              基金想像量:                    客户帐户编号:

              承销人署名:                        承销人的身份号:

              付托日期:

              无效期限:

          脚注:

              1.填写选票或决定票。。

              朝着非积聚开票动机,开票看:称许、反、弃权。

              朝着积聚开票动机,填写涂求职者的开民意调查。。公司同伴该当以民意调查为根底举行投票权。,同伴开票的民意调查大于民意调查。,或开票姓在不同决定正中鹄的人数。,该提案组的决定开票被以为无效的。。也许你不称许涂求职者的看          人,涂求职者可以投0票。。

              2.《使能够代理人》硬拷贝或按由于体式监制均无效;社团同伴该当覆盖威信。,法定代理人需求署名。。


                

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